By Bitcoin.com - il y a 6 mois - Temps de lecture : 3 minutes
Les sociétés de cryptographie sous licence estonienne accusées d'avoir causé 1 milliard d'euros de dommages
Selon un rapport d'enquête, de mauvais acteurs ont exploité le régime de licence autrefois libéral de l'Estonie pour les sociétés de cryptographie afin de frauder les investisseurs et de commettre d'autres crimes. Les auteurs affirment avoir découvert des dizaines de cas de ce type, notamment des escroqueries et des stratagèmes visant à contourner les sanctions et à blanchir de l’argent. Depuis que Tallinn a durci ses règles, nombre de ces entités ont quitté l'Estonie, dont le secteur bancaire a été accusé de péchés similaires ces dernières années, et à une plus grande échelle.
Les plates-formes cryptographiques enregistrées en Estonie ont facilité la fraude et les paiements russes, selon un rapport
Les exigences auparavant laxistes de l'Estonie pour les entreprises de cryptographie cherchant à fournir des services sous licence européenne ont transformé le petit pays balte en une « plaque tournante de la criminalité financière », selon une étude menée par Vsquare, un réseau de médias axé sur les enquêtes transfrontalières en Europe centrale. .
Les journalistes ont déclaré cette semaine avoir analysé près de 300 de ces entreprises et découvert des dizaines de cas de fraude, de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions, ainsi que de financement illicite d'organisations criminelles et paramilitaires telles que celles participant au conflit acharné en Ukraine.
Les autorités de Tallinn ont introduit un système de licence favorable à la cryptographie en 2017 pour attirer les entreprises traitant d'actifs numériques et, au cours des dernières années, le nombre d'entités agréées dans le secteur a dépassé 1,600 XNUMX. Mais plus d’un tiers d’entre eux ont eu recours aux services de seulement trois agences de création d’entreprise.
Ces agences ont proposé des spécialistes locaux pour les rôles de responsables et de cadres de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Parmi eux, un chauffeur de taxi endetté, un soudeur interdit de soudure, un plombier au chômage et une personne vivant dans un foyer financé par l'État. home qui étaient collectivement responsables de plus de 60 sociétés de cryptographie.
Selon le rapport, ces sociétés « estoniennes », qui embauchaient des acteurs et créaient de faux profils, avaient des liens avec les services de renseignement russes et ses banques sanctionnées, et étaient à l'origine de dizaines de cas de fraude internationale causant des dommages estimés à plus d'un milliard d'euros (environ 1 milliard de dollars).
Les exemples fournis dans l'article incluent celui de Cyfroncapital OÜ, une société détenue par Kirill Doronine, le cerveau de la grande pyramide crypto russe finiko, qui disposait d'une licence de cryptographie estonienne valide pendant près de trois ans, jusqu'en juillet 2022. Cyfron a développé l'application mobile du système de Ponzi.
Selon la société d'investigation blockchain Chainalysis, les fonds collectés par Finiko ont été blanchis via Garantex, un échange de crypto-monnaie avec bureaux à Moscou qui était exploité par l'entité enregistrée en Estonie Garantex Europe OÜ.
Sanctionné par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain en avril 2022, Garantex a également été utilisé pour lever des fonds pour Rusich, une unité paramilitaire combattant en Ukraine sous le commandement du groupe de mercenaires russes Wagner, selon la société d'analyse de cryptographie Elliptic. .
"Donner de l'argent à ce type d'organisation via le système bancaire traditionnel serait très difficile, en raison des réglementations strictes en matière de blanchiment d'argent et des sanctions SWIFT contre la Russie", affirment les auteurs de l'étude menée par Vsquare et ses partenaires dans plusieurs États membres de l'UE.
Cependant, il y a seulement quelques années, le secteur bancaire estonien était au cœur d'un blanchiment d'argent massif. scandale avec les autorités en Europe et aux États-Unis enquêtant sur le transfert de 150 milliard de dollars de Russie et d'autres anciens États soviétiques via des comptes ouverts à la succursale estonienne de Danske Bank. Outre la plus grande banque du Danemark, les géants bancaires Citigroup et Deutsche Bank auraient également été mis en cause.
Depuis que l'Estonie a durci ses règles pour l'industrie avec amendements à sa loi sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme entrée en vigueur en mars 2022, de nombreuses sociétés de cryptographie ont perdu leurs licences et déménagé dans d'autres juridictions européennes comme la Lituanie voisine - cette nation balte est désormais home à plus de 800 entreprises travaillant avec des actifs numériques.
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Source primaire: Bitcoin.com