Par The Daily Hodl - il y a 1 an - Temps de lecture : 2 minutes
Un juge fédéral déclare que la crypto-anonymat est un mythe alors que les autorités américaines accusent un Américain d'échapper à une sanction de 10,000,000 XNUMX XNUMX $
Le ministère de la Justice accuse un citoyen américain anonyme d'avoir utilisé des actifs cryptographiques pour échapper aux sanctions dans ce qui serait le premier cas de ce genre.
Selon une avis écrit par le juge fédéral qui préside l'affaire, Zia M. Faruqui, l'idée de l'anonymat de la crypto est un mythe, contrairement à ce que certains aspirants mauvais acteurs peuvent croire.
« Pourtant, comme Jason Voorhees, le mythe de l'anonymat de la monnaie virtuelle refuse de mourir. Voir Vendredi 13 (Paramount Pictures 1980).
Appearing to rely on this perceived anonymity, Defendant did not hide the Payments Platform’s illegal activity. Defendant proudly stated the Payments Platform could circumvent US sanctions by facilitating payments via Bitcoin. »
The defendant is charged with willfully using Bitcoin (BTC) to evade US sanctions. The defendant allegedly created a virtual payments platform advertising itself as designed to evade sanctions.
Entre la plate-forme de paiement et un autre compte d'échange que le défendeur aurait utilisé pour négocier Bitcoin (BTC), le défendeur aurait transféré 10,000,000 XNUMX XNUMX $ en BTC entre les États-Unis et un pays sanctionné sans nom.
L'accusé aurait violé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale (IEEPA) pour frauder les États-Unis, qui viole également plusieurs réglementations de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
dit Faruqui,
“The question is no longer whether virtual currency is here to stay (i.e., FUD) but instead whether fiat currency regulations will keep pace with frictionless and transparent payments on the blockchain. [The Office of Foreign Assets Control’s] recent guidance confirmed that ‘sanctions compliance obligations apply equally to transactions involving virtual currencies and those involving traditional fiat currencies.'”
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Image en vedette : Shutterstock/MikyR/Fotomay
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