By Bitcoin.com - il y a 1 an - Temps de lecture : 2 minutes
L'Inde gèle plus de crypto, y compris Bitcoin et Tether en tant qu'enquête impliquant Binance et Wazirx approfondit
La Direction indienne de l'application des lois (ED) déclare avoir gelé davantage de crypto-monnaies, notamment bitcoin, l'attache et le jeton Wazirx. L'action fait partie de son enquête sur l'application de jeu mobile E-nuggets. Dans sa dernière annonce, l'ED a révélé que près de 86 bitcoins trouvé à l'échange crypto Binance étaient gelés.
L'autorité indienne gèle davantage de crypto-monnaies : Bitcoin, Attache, Jeton Wazirx
Direction indienne de l'application (ED) annoncé Vendredi, il a gelé deux autres crypto-monnaies en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) du pays. L'ED est l'agence d'application de la loi et d'intelligence économique du gouvernement indien. Les détails de l'annonce :
La Direction de l'application (ED) a gelé les crypto-monnaies WRX (jeton d'utilité de Wazirx) et USDT (tether, un jeton Ethereum indexé sur la valeur d'un dollar américain) équivalent à Rs 47.64 lakhs.
L'ED a ouvert une enquête sur le blanchiment d'argent d'Aamir Khan et d'autres concernant les pépites électroniques sur la base d'un FIR daté du 15 février 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lancé E-Nuggets, "qui a été conçu dans le but de frauder le public", a déclaré l'autorité indienne. "De plus, après avoir collecté une belle somme auprès du public, tout à coup, le retrait de ladite application a été arrêté, sous prétexte de l'une et de l'autre excuses."
L'agence a expliqué que ses enquêtes ont révélé que l'accusé avait transféré le montant gagné via l'application de jeu E-nuggets à l'aide d'un échange de crypto-monnaie, en précisant :
Un montant équivalent à Rs 47.64 lakh a été trouvé dans le portefeuille de Wazirx (échange de crypto) appartenant à Aamir Khan et ses associés et le même a été gelé sous PMLA.
En outre, l'ED a noté que lors de perquisitions menées plus tôt contre Amir Khan, Rs 17.32 crore d'espèces ont été trouvés et saisis dans les locaux résidentiels.
L'autorité indienne gèle davantage Bitcoin at Binance
La dernière annonce de l'ED indique:
85.91870554 bitcoins équivalent à 1,674,255.7 USD (équivalent à Rs 13.56 Cr environ selon le taux de change du marché) trouvé en solde dans Binance les échanges ont été gelés.
Dans une annonce antérieure, l'ED a déclaré qu'il avait gelé 77.62710139 bitcoins sur Binance. Cela signifie que l'ED a gelé 8.29160415 de plus BTC.
Binance aurait acquis Wazirx en 2019. Cependant, Binance Le PDG Changpeng Zhao (CZ) a récemment a affirmé Valérie Plante. que l'acquisition "n'a jamais été finalisée", soulignant que "Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs, l’entité qui exploite Wazirx.
L'ED gelé les avoirs bancaires de Wazirx d'une valeur de plus de 8 millions de dollars en août. Cependant, plus tôt ce mois-ci, Wazirx a déclaré que ses comptes bancaires avaient été dégelé. Après Wazirx, l'ED gelé actifs cryptographiques et bancaires d'une valeur de 46 millions de dollars de Vauld, une plate-forme cryptographique soutenue par Peter Thiel. En août, l'agence cherché échange cryptographique Coinswitch Kuber. Cependant, le PDG de la bourse a déclaré qu'il n'était pas lié à des enquêtes sur le blanchiment d'argent.
Que pensez-vous du fait que les autorités indiennes gèlent davantage de crypto-monnaies dans le cadre d'enquêtes sur le blanchiment d'argent ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com