By Bitcoin.com - il y a 2 ans - Temps de lecture : 3 minutes
Israël commence la saisie de Bitcoin Dons collectés par le Hamas
Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a ordonné la saisie des fonds de crypto-monnaie collectés par le mouvement islamiste palestinien Hamas. Son département aurait commencé à prendre le contrôle des portefeuilles numériques utilisés par le groupe terroriste pour collecter des dons cryptographiques de l'étranger.
Le ministère de la Défense d'Israël cible les adresses cryptographiques utilisées par le Hamas
Le ministre Gantz a approuvé la saisie des portefeuilles le 30 juin, a rapporté vendredi le Times of Israel. Le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme (NBCTF) a publié un liste d'adresses ciblées et de détails de portefeuille utilisés par le Hamas pour lever des fonds dans bitcoin (BTC) et d'autres crypto-monnaies. Ils ont été identifiés lors d'une opération conjointe avec le ministère de la Défense.
Ministère de la Défense, Israël.La publication ajoute que les stocks de crypto-monnaie étaient gérés depuis la bande de Gaza, qui est sous le contrôle du Hamas. Les portefeuilles ont été utilisés par l'organisation palestinienne dans ses efforts pour collecter de l'argent de sources étrangères à la suite du conflit de 11 jours avec Israël en mai. La saisie a affecté les Brigades Al Qassam, la branche militaire du Hamas.
D’après une blog récents par la société de criminalistique blockchain Chainalysis, l'enquête s'est concentrée en grande partie sur l'analyse de renseignements open source tels que les publications sur les réseaux sociaux et les données de blockchain. L'analyse de la blockchain révèle le mouvement des fonds de dons vers les échanges. Chainalysis a publié un graphique montrant bitcoin transactions effectuées par des adresses répertoriées par le NBCTF, dont beaucoup ont été attribuées à des personnes impliquées dans des campagnes de dons.
Source: Chainalysis"Les hexagones oranges représentent les adresses de dépôt hébergées par un grand échange de crypto-monnaie grand public et contrôlées par des personnes nommées dans l'annonce NBCTF", explique Chainalysis. "Sur le graphique, nous voyons comment les fonds ont été transférés vers ces adresses d'échange à partir des adresses de dons du Hamas, passant souvent d'abord par des portefeuilles intermédiaires, des échanges de crypto-monnaie à haut risque et des entreprises de services monétaires (MSB)", a détaillé la société.
Selon le rapport, deux adresses nommées dans l'annonce ont reçu des fonds d'adresses associées au bureau d'Idlib de Bitcoin Transfer, un échange de crypto-monnaie syrien lié aux affaires de financement du terrorisme. Une troisième adresse a reçu des fonds d'une MSB basée au Moyen-Orient qui avait déjà reçu des fonds du Ibn Taymiyya Media Center (ITMC), une autre organisation liée au financement du terrorisme.
En outre BTC, le ministère a intercepté des paiements en ETH, XRP, USDT, et DOGE, affirme le Times of Israel. L'argent crypto a été saisi conformément à la loi antiterroriste israélienne de 2016. Dans un communiqué publié par le ministère de la Défense, Benny Gantz a déclaré :
Les outils de renseignement, technologiques et juridiques qui nous permettent de mettre la main sur l'argent des terroristes à travers le monde constituent une rupture opérationnelle.
La saisie des fonds du Hamas prouve Bitcoin Est-ce que la devise est " sûre "
Selon Noa Mashiah, PDG de la société israélienne Bitcoin Association, « la saisie et la confiscation des dons du Hamas prouvent que Bitcoin est une monnaie sûre. Il a précisé que "les criminels qui utilisent ce système financier découvriront à leurs dépens que le journal des transactions ouvert, la blockchain, les exposera et permettra aux forces de l'ordre d'agir contre eux".
L'exécutif a déclaré que la nouvelle de la confiscation marque "une amélioration significative par rapport à l'interdiction de lutte contre le blanchiment d'argent et également par rapport aux comptes bancaires internationaux cachés derrière un mur du secret bancaire". Il a insisté sur le fait que l'opération prouve que les régulateurs en Israël devrait « adopter et utiliser » bitcoin "car il permet d'exposer le mal et de faire du bien avec le bien."
« Une fois que vous dépassez les limites de la blockchain pour rejoindre le monde des plateformes de trading, vous perdez immédiatement l'anonymat et, comme dans le cas présent, les États et les forces de l'ordre sont en mesure de localiser et de geler les devises des organisations criminelles et terroristes ». a ajouté Omri Segev Moyal, PDG de la société de cybersécurité Profero. Il a également noté que "lorsque le réseau est complètement exposé, vous pouvez suivre très précisément la trajectoire des pièces et localiser leur destination finale".
Le Hamas a appelé ses partisans à envoyer bitcoin en 2019, lorsque le mouvement islamiste avait besoin d'argent pour faire face à ses problèmes financiers. Quelques mois plus tard, le groupe terroriste a mis en place un programme expérimental pour collecter de l'argent via un système élaboré conçu pour faciliter les dons internationaux de crypto-monnaie.
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Source primaire: Bitcoin.com