By Bitcoin.com - il y a 11 mois - Temps de lecture : 2 minutes
Près de 400 entreprises de cryptographie perdent leurs licences estoniennes en vertu de nouvelles règles
La majorité des sociétés de cryptographie attirées par la réglementation estonienne autrefois favorable ont abandonné ou perdu leurs licences. Selon les derniers chiffres publiés par le bureau anti-blanchiment de la nation balte, seules 100 entreprises sont actuellement autorisées à fournir des services d'actifs numériques.
La plupart des licences estoniennes pour la fourniture de services liés à la cryptographie expirent
Au total, 389 autorisations délivrées par le gouvernement estonien à des fournisseurs de services d'actifs virtuels ne sont plus valides, a indiqué la Cellule de renseignement financier du pays (CRF) annoncé cette semaine. Au 1er mai 2023, il y avait 100 autorisations actives, a indiqué lundi le bureau.
L'Estonie a attiré des centaines d'entreprises de cryptographie grâce à son climat propice aux affaires avant de décider de durcir les règles de l'industrie avec amendements à la loi sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme entrée en vigueur en mars 2022. Celles-ci incluent des exigences de capital plus élevées pour les plateformes de portefeuille, d'échange et de conservation.
Les licences ont été annulées soit par la CRF, soit à la demande des titulaires, note un communiqué. « Suite à l'entrée en vigueur des exigences renforcées… les prestataires de services ont abandonné près de 200 autorisations. De plus, la CRF a révoqué presque le même nombre d'autorisations pour non-conformité », a détaillé l'agence.
"Lors du renouvellement des autorisations, nous avons vu des situations qui surprendraient tous les superviseurs", a commenté le directeur de la CRF, Matis Mäeker. Entre autres problèmes, l'unité a identifié des personnes occupant des postes de direction et d'autres postes qui n'étaient pas au courant de leur nomination, ainsi que des personnes ayant de faux CV professionnels.
Les plans d'affaires soumis par plusieurs entreprises étaient identiques, a également souligné l'organisme de régulation. D'autres n'avaient aucun lien avec l'Estonie, en violation d'une autre des nouvelles exigences. Les demandes de bon nombre de ces plateformes ont été soumises par les mêmes cabinets d'avocats.
« Dans les candidatures, nous avons relevé de très nombreuses circonstances suspectes sur divers sujets. Cela remet en question la crédibilité des entreprises qui voulaient faire des affaires ici - leur volonté réelle de fournir des services en Estonie ou, inversement, montre la volonté de certaines personnes d'utiliser le système économique et financier estonien pour des activités illégales », a expliqué Mäeker. .
"La cellule de renseignement financier continuera à examiner les autorisations et à exercer une surveillance continue dans le domaine de la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, ce qui est le seul moyen d'identifier certaines lacunes", a insisté le bureau. Lorsque Mäeker a pris ses fonctions à la tête de l'entreprise à l'été 2021, il y avait près de 650 fournisseurs de services de cryptographie agréés en Estonie.
Vous attendez-vous à ce que davantage d'entreprises de cryptographie quittent l'Estonie en vertu de ses réglementations plus strictes ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com