By Bitcoin.com - il y a 2 ans - Temps de lecture : 3 minutes
Le rapport attribue une part importante de la criminalité mondiale dans le domaine de la cryptographie à la Russie et à la ville de Moscou
La popularité croissante des crypto-monnaies a placé la Russie parmi les leaders en matière d'adoption. Mais s'il n'a pas encore atteint le sommet du classement, le pays a déjà une "part disproportionnée" de l'activité mondiale liée à certaines formes de criminalité impliquant la crypto-monnaie, selon une nouvelle étude de Chainalysis.
Selon les chercheurs, les trois quarts des revenus des ransomwares sont traçables en Russie
Les individus et les groupes basés dans la Fédération de Russie, qui figure dans le top 20 du Global Crypto Adoption Index par Chainalysis, peuvent être liés à quelque 400 millions de dollars de revenus de ransomwares cryptés en 2021, a révélé cette semaine la société d'analyse de la blockchain. Dans un aperçu de son rapport sur la criminalité cryptographique 2022, Chainalysis a expliqué :
Dans l'ensemble, environ 74% des revenus des ransomwares en 2021 - plus de 400 millions de dollars de crypto-monnaie - sont allés à des tensions dont nous pouvons dire qu'elles sont très susceptibles d'être affiliées à la Russie d'une manière ou d'une autre.
Les plates-formes opérant principalement sur le marché russe de la cryptographie blanchissent la majeure partie des fonds extorqués, allègue en outre la société américaine, citant également des données sur le trafic Web. On estime que 13 % des fonds envoyés des adresses de rançongiciels aux fournisseurs de services sont allés à des utilisateurs soupçonnés de résider en Russie. Ces activités de blanchiment de crypto dépassent celles d'autres régions, notent les auteurs.
Selon Chainalysis, des dizaines d'entreprises de crypto-monnaie facilitant le blanchiment de fonds illicites ont leur siège social ou opèrent à partir du quartier financier de la capitale russe, la ville de Moscou. On pense que plusieurs d'entre eux ont traité un nombre important de transactions provenant d'adresses liées à la criminalité.
Parmi eux se trouve Suex, un courtier crypto qui a été sur la liste noire par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain en septembre de l'année dernière. La plateforme, qui a des bureaux à Moscou et à Saint-Pétersbourg, est soupçonnée d'avoir traitement des centaines de millions de dollars en transactions cryptographiques liées aux escroqueries, aux attaques de ransomwares, aux marchés darknet et au tristement célèbre BTC-e échange.
Chainalysis souligne qu'au cours de la période de trois ans examinée dans l'étude, ces entreprises ont reçu près de 700 millions de dollars de crypto-monnaie provenant d'adresses illicites. Cela représente 13 % de tous les fonds cryptographiques envoyés à ces plateformes, dont le volume total a atteint un sommet de près de 1.2 milliard de dollars au deuxième trimestre 2.
Le rapport indique également que les escroqueries et les marchés du darknet représentent l'essentiel de la crypto-monnaie illicite transférée entre 2019 et 2021 à des entreprises basées dans la ville de Moscou, à 313 millions de dollars et 296 millions de dollars, respectivement. Les ransomwares arrivent en troisième position avec 38 millions de dollars.
Les chiffres ont été publiés après que les forces de l'ordre russes ont récemment pris des mesures contre les acteurs de la cybercriminalité utilisant la crypto-monnaie. En janvier, le Service fédéral de sécurité (FSB) a démantelé le célèbre groupe de rançongiciels Revil à la demande des États-Unis, arrêter 14 de ses membres dans une opération menée avec le ministère de l'Intérieur.
Une étude menée par une autre société d'analyse de blockchain, Elliptic, a révélé la semaine dernière que la Russie a également bloqué quatre grands sites Web sombres avec des ventes de crypto estimées à 263 millions de dollars. Le ministère de l'Intérieur a demandé l'arrestation de six autres pirates informatiques accusés de "circulation illégale de moyens de paiement" alors que les autorités s'emploient à réglementer l'expansion du marché russe de la cryptographie.
Faites-vous exception à la Russie pour sévir contre les plateformes de crypto-monnaie facilitant la cybercriminalité ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com