By Bitcoin.com - il y a 1 an - Temps de lecture : 3 minutes
Rapport: Digital Currency Exchange Kraken fait l'objet d'une enquête pour violation des sanctions de l'OFAC
Mardi, un rapport récemment publié détaille que l'échange de crypto-monnaie Kraken fait l'objet d'une enquête fédérale pour avoir prétendument violé les sanctions américaines, selon cinq personnes proches du dossier. Les sources inconnues ont expliqué que l'enquête sur Kraken a commencé en 2019 et qu'il est accusé d'avoir permis aux utilisateurs de pays sanctionnés comme l'Iran d'accéder à la plateforme de trading de devises numériques.
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor enquêterait sur Kraken
L'échange crypto basé à San Francisco Kraken fait l'objet d'une enquête de la part de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, selon un rapport publié par le New York Times (NYT) le 26 juillet 2022. Kraken fondé en juillet 2011 par Jesse Powell est l'un des plus anciens échanges de devises numériques au monde.
Le rapport du NYT cite "cinq personnes affiliées à l'entreprise ou ayant connaissance de l'enquête". En outre, le rapport indique également que les sources anonymes ne voulaient pas être nommées "par crainte de représailles de la part de l'entreprise". Selon le résumé de l'éditorial, l'OFAC enquête sur Kraken depuis 2019 pour avoir permis aux utilisateurs de pays sanctionnés d'acquérir des actifs cryptographiques.
Les cinq personnes proches du dossier concernant Kraken disent s'attendre à ce que le gouvernement américain inflige une amende à la plateforme commerciale de San Francisco. Kraken a reçu une amende l'année dernière lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis chargé l'entreprise pour "offrir illégalement des transactions de marchandises au détail avec marge dans des actifs numériques".
À ce moment-là, la CFTC a prélevé 1.25 million de dollars auprès de la société mère de la société de cryptographie de San Francisco, Payward Ventures Inc., et a dit à Kraken de "cesser et de s'abstenir de nouvelles violations". Le NYT a contacté Kraken et le directeur juridique de la société, Marco Santori, a noté que l'échange "ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs". Santori a ajouté :
Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.
S'adressant à une porte-parole du Trésor américain, les journalistes du NYT ont déclaré que l'OFAC avait fait une déclaration similaire. "[Le Trésor américain] ne confirme ni ne commente les enquêtes potentielles ou en cours", a déclaré l'individu du Trésor. Les personnes proches du dossier ont déclaré que l'enquête de l'OFAC avait commencé en 2019 lorsqu'un ancien employé avait engagé une procédure judiciaire contre Kraken et avait ensuite réglé l'affaire.
Les sources anonymes du NYT notent que OFAC a commencé à examiner les comptes de Kraken à peu près à la même époque et les comptes proviendraient prétendument de l'Iran, de la Syrie et de Cuba. Les accusations selon lesquelles Kraken fait l'objet d'une enquête fédérale font suite au récent rapport de Bloomberg selon lequel la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis est apparemment enquêter sur Coinbase sur des violations présumées de titres non enregistrés.
Le rapport de Bloomberg concernant Coinbase est similaire à l'éditorial du New York Times sur Kraken car il cite des personnes anonymes familières avec le sujet. Les deux publications ont cité personnes connaissant le sujet à diverses occasions ces derniers temps, et plus précisément, des histoires concernant le prêteur de crypto en faillite Celsius.
Que pensez-vous du rapport concernant Kraken qui dit que l'échange fait l'objet d'une enquête fédérale ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com