By Bitcoin.com - il y a 1 an - Temps de lecture : 2 minutes
Séoul prend le contrôle de plus de 160 millions de dollars d'actifs d'anciens employés de Terraform, fondateur
Les autorités sud-coréennes auraient saisi des actifs d'une valeur de plusieurs milliards de wons appartenant à d'anciens représentants de Terraform Labs. La mesure devrait empêcher les suspects dans l'affaire avec la société de blockchain en faillite de vendre des biens qui pourraient avoir été obtenus avec des produits criminels.
Les forces de l'ordre sud-coréennes s'apprêtent à saisir des biens immobiliers liés à Terraform, rapport
Les procureurs sud-coréens ont jusqu'à présent établi le contrôle de 210 milliards de wons (près de 160 millions de dollars) d'actifs détenus par des employés et des dirigeants de Terraform Labs, la société à l'origine de l'effondrement de la crypto-monnaie luna et du stablecoin terrausd, a rapporté le radiodiffuseur national KBS.
La propriété, principalement des biens immobiliers, a été saisie par l'équipe d'enquête conjointe sur les crimes financiers et les valeurs mobilières du bureau du procureur du district sud de Séoul. Cette décision vise à empêcher huit personnes de disposer des actifs que les autorités soupçonnent d'avoir été acquis en utilisant des profits indus.
Parmi eux se trouve le co-fondateur de Terraform Labs, Shin Hyun-seung, également connu sous le nom de Daniel Shin, qui a été accusé d'avoir injustement gagné quelque 140 milliards de won en achetant luna avant son émission officielle et en la revendant au prix fort par la suite, tout en omettant d'informer investisseurs sur les risques associés à la pièce.
Shin aurait également utilisé les informations sur les clients et les fonds d'une entreprise fintech qu'il a trouvée plus tard, Chai Corp., pour promouvoir luna. Il fait maintenant face à de multiples accusations de fraude et de violation des marchés des capitaux et des lois financières en Corée du Sud.
En novembre de l'année dernière, les procureurs ont saisi le home dans un quartier de la capitale sud-coréenne, et a depuis gelé environ 100 milliards de wons de ses biens. Malgré les accusations, un tribunal de Séoul rejeté leur deuxième demande de détention provisoire la semaine dernière.
Les enquêteurs sud-coréens affirment que Shin a réalisé un total de plus de 154 milliards de wons de gains en travaillant avec Terra. Ils comptent aussi traquer ses avoirs cachés et les saisir. Les profits injustes des sept autres employés s'élèveraient à 169 milliards de wons, dont 114 milliards ont été "collectés et conservés", détaille le rapport de KBS.
Shin et d'autres sont accusés d'avoir orchestré l'activité Terra d'une manière qui leur a permis d'acquérir une luna pré-émise qu'ils ont vendue lorsque le prix a augmenté après le lancement. L'autre co-fondateur de Terraform, Do Kwon (Kwon Do-Hyung) était arrêté au Monténégro en mars avec Han Chang-joon, directeur financier de la société.
Kwon est susceptible de passer en jugement dans la petite nation des Balkans pour avoir tenté de partir pour Dubaï avec un faux passeport costaricien, avant d'être remis à la Corée du Sud ou aux États-Unis pour faire face à d'autres accusations. Les deux nations demandent son extradition.
Vous attendez-vous à ce que les autorités sud-coréennes finissent par confisquer les avoirs des anciens employés de Terraform Labs ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com