By Bitcoin.com - il y a 1 an - Temps de lecture : 3 minutes
Les États-Unis accusent des Russes et des Vénézuéliens d'avoir contourné des sanctions en utilisant la crypto-monnaie
Un groupe de ressortissants russes et vénézuéliens ont été inculpés par les autorités américaines pour leur rôle dans un stratagème visant à contourner les sanctions occidentales et à blanchir de l'argent à l'échelle mondiale. Ils ont été accusés d'obtenir des technologies militaires auprès d'entreprises américaines, de faire de la contrebande de pétrole et de déguiser des flux d'argent pour les oligarques russes par le biais de sociétés écrans et de transactions cryptographiques.
Des Russes arrêtés en Europe risquent d'être extradés vers les États-Unis en raison d'allégations de transport de pétrole et de technologie à double usage en violation des sanctions
Cinq citoyens russes et deux Vénézuéliens ont été inculpés pour violations liés à l'achat d'équipements militaires et à double usage fabriqués aux États-Unis pour le compte d'acheteurs russes et à l'expédition de pétrole vénézuélien en violation des restrictions. Les procureurs fédéraux affirment que certains des composants électroniques se sont retrouvés dans des systèmes d'armes russes saisis sur le champ de bataille en Ukraine.
Mercredi, un acte d'accusation en 12 chefs d'accusation a été présenté devant un tribunal fédéral de Brooklyn, New York, a annoncé le ministère américain de la Justice. Les cinq Russes faisant face à diverses accusations d'approvisionnement mondial et de blanchiment d'argent sont Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, également connue sous le nom de "Lana Neumann", Timofey Telegin et Sergey Tulyakov.
Les États-Unis demandent actuellement l'extradition d'Orekhov et d'Uss, qui ont été arrêtés respectivement en Allemagne et en Italie. Les ressortissants vénézuéliens Juan Fernando Serrano Ponce («Juanfe Serrano») et Juan Carlos Soto ont également été inculpés. Les deux ont négocié des accords pétroliers illicites pour la compagnie pétrolière publique vénézuélienne Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) dans le cadre du stratagème démêlé. Élaborant sur les accusations, le procureur américain du district est de New York, Breon Peace, a déclaré :
Comme allégué, les accusés étaient des facilitateurs criminels pour les oligarques, orchestrant un stratagème complexe pour obtenir illégalement la technologie militaire américaine et le pétrole sanctionné par le Venezuela par le biais d'une myriade de transactions impliquant des sociétés écrans et la crypto-monnaie.
"Nous continuerons à appliquer les contrôles à l'exportation sans précédent mis en place en réponse à la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine et l'Office of Export Enforcement a l'intention de poursuivre ces contrevenants où qu'ils se trouvent dans le monde", a souligné Jonathan Carson, agent spécial en charge aux États-Unis. Bureau de l'Export Enforcement du Département du Commerce.
Les responsables américains affirment que les défendeurs ont utilisé une entité enregistrée en Allemagne pour effectuer les expéditions. Yury Orekhov a été copropriétaire et directeur général de la société basée à Hambourg Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), dont l'activité principale était l'équipement industriel et le commerce des matières premières.
La NDA a servi de société écran par l'intermédiaire de laquelle les Russes se sont procuré et ont acquis des technologies sensibles telles que les microprocesseurs utilisés dans les avions de chasse, les systèmes de missiles, les munitions intelligentes et les systèmes radar. Les articles ont ensuite été expédiés à des utilisateurs finaux dans la Fédération de Russie, y compris des entreprises sanctionnées travaillant avec l'industrie de la défense russe.
En utilisant la même entité, Orekhov et Uss ont également fait passer en contrebande des centaines de millions de barils de pétrole du Venezuela pour des clients russes et chinois. Parmi eux, l'entreprise d'aluminium d'un oligarque russe sous les sanctions et un conglomérat pétrolier et gazier basé à Pékin, considéré comme le plus grand du monde.
Les accords entre PDVSA et NDA ont été négociés par les Vénézuéliens et des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars américains ont été acheminées via un certain nombre de sociétés fictives et de comptes bancaires. Les participants au stratagème ont également utilisé des remises en espèces via des coursiers en Russie et en Amérique latine et des transferts cryptographiques pour effectuer les transactions et blanchir les bénéfices, a allégué le DOJ. S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu'à 30 ans d'emprisonnement, indique le communiqué.
Vous attendez-vous à d'autres arrestations de personnes impliquées dans le stratagème de contournement des sanctions ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.
Source primaire: Bitcoin.com