Par The Daily Hodl - il y a 1 an - Temps de lecture : 2 minutes
Une femme aurait été impliquée dans un programme «OneCoin» de 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX $ frappé d'accusations de fraude par le DOJ
Le ministère américain de la Justice (DOJ) accuse une femme bulgare de fraude pour avoir prétendument joué un rôle dans un stratagème cryptographique de plusieurs milliards de dollars.
Dans un nouveau communiqué, le DOJ annonce accusations de fraude contre la ressortissante bulgare Irina Dilkinksa pour avoir prétendument été à la tête du service juridique et de conformité de OneCoin, un système pyramidal de 4 milliards de dollars axé sur la cryptographie.
Comme l'a déclaré le procureur américain du district sud de New York, Damien Williams,
«Irina Dilkinska, la supposée responsable juridique et de la conformité du système pyramidal de crypto-monnaie OneCoin, a accompli exactement le contraire de son titre de poste et aurait permis à OneCoin de blanchir des millions de dollars de produits illégaux par le biais de sociétés écrans.
Dilkinska a aidé à perpétuer un plan de grande envergure avec des millions de victimes et des milliards de dollars de pertes, et elle devra maintenant faire face à la justice pour ses crimes présumés.
OneCoin, qui a été lancé par la "cryptoqueen" Ruga Ignatova en 2014 et commercialisé en tant qu'entreprise de marketing à plusieurs niveaux, s'est avéré être un système pyramidal dans lequel les membres recevaient des commissions pour recruter d'autres personnes pour acheter des packages de crypto-monnaie frauduleux, selon le communiqué de presse.
Ignatova a été inculpée pour avoir orchestré le stratagème en 2017, mais a disparu après avoir embarqué sur un vol pour Athènes, en Grèce. En juin 2022, elle a été ajoutée à la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI.
Dilkinksa et ses co-conspirateurs ont utilisé des sociétés écrans pour extraire plus de fonds des victimes ainsi que pour blanchir de l'argent, selon le DOJ. Elle est accusée d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et d'un chef de complot en vue de commettre le blanchiment d'argent, qui sont tous deux passibles d'une peine maximale potentielle de 20 ans.
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Image en vedette : Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
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