By Bitcoin.com - 1 year ago - Am Léitheoireachta: 3 nóiméad
US Muirir Rúiseach, Venezuelans as Smachtbhannaí Imghabháil Úsáid Cryptocurrency
Tá grúpa náisiúnach Rúiseach agus Veiniséalach gearrtha ag údaráis SAM as a róil i scéim chun smachtbhannaí an Iarthair a shárú agus airgead a sciúradh ar scála domhanda. Tá siad cúisithe as teicneolaíochtaí míleata a fháil ó chuideachtaí Mheiriceá, ag smuigleáil ola, agus faoi cheilt ar shreabha airgid d'oligarchs na Rúise trí chuideachtaí sliogáin agus idirbhearta crypto.
Rúiseach Gafa san Eoraip ag tabhairt aghaidh ar Eiseachadadh chuig SAM maidir le Líomhaintí faoi Ola Loingseoireachta, Teicneolaíocht Dé-Úsáide de shárú ar Smachtbhannaí
Gearradh cúigear saoránach Rúiseach agus beirt Veiniséalach as sáruithe a bhaineann le trealamh míleata agus dé-úsáide de dhéantús na SA a cheannach thar ceann ceannaitheoirí na Rúise agus ola Veiniséala a sheoladh ag sárú srianta. Deir ionchúisitheoirí cónaidhme go raibh cuid de na comhpháirteanna leictreonacha dar críoch suas i gcórais arm na Rúise a urghabhadh ar an catha san Úcráin.
Dé Céadaoin, cuireadh díotáil 12-chomhaireamh i láthair i gcúirt feidearálach i Brooklyn, Nua-Eabhrac, d'fhógair Roinn Dlí agus Cirt na SA. Is iad na cúig Rúiseach atá os comhair cúisimh éagsúla maidir le soláthar domhanda agus sciúradh airgid ná Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, ar a dtugtar 'Lana Neumann,' Timofey Telegin, agus Sergey Tulyakov.
Tá na Stáit Aontaithe ag iarraidh faoi láthair Orekhov agus Uss a eiseachadadh, a gabhadh sa Ghearmáin agus san Iodáil faoi seach. Cúisíodh freisin náisiúnaigh Veiniséalacha Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') agus Juan Carlos Soto. Bhróic an dá mhargadh ola aindleathach don chuideachta ola faoi úinéireacht an stáit Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) mar chuid den scéim nár tháinig chun cinn. Ag mionléiriú ar na cúisimh, dúirt Aturnae SAM do Cheantar an Oirthir de Nua-Eabhrac Breon Peace:
Mar a líomhnaítear, bhí na cosantóirí cumasóirí coiriúla do oligarchs, orchestrating scéim chasta a fháil go neamhdhleathach US teicneolaíocht míleata agus ola ceadaithe Venezuelan trí iliomad idirbheart a bhaineann le cuideachtaí sliogáin agus cryptocurrency.
“Leanfaimid orainn ag cur i bhfeidhm na rialuithe onnmhairiúcháin gan fasach a cuireadh i bhfeidhm mar fhreagra ar chogadh mídhleathach na Rúise in aghaidh na hÚcráine agus tá sé beartaithe ag an Oifig um Fhorfheidhmiú Onnmhairithe dul sa tóir ar na sáraitheoirí seo cibé áit ar domhan,” a dúirt Jonathan Carson, gníomhaire speisialta i gceannas ar SAM. Oifig Forfheidhmithe Onnmhairiúcháin na Roinne Tráchtála.
Maíonn oifigigh SAM gur bhain na cosantóirí úsáid as eintiteas cláraithe sa Ghearmáin chun na lastais a dhéanamh. Bhí Yury Orekhov ina úinéir ar pháirt agus ina phríomhfheidhmeannach ar an gcuideachta Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) atá lonnaithe i Hamburg, arbh í an phríomhghníomhaíocht a bhí ann ná trádáil trealaimh thionsclaíoch agus tráchtearraí.
D’fheidhmigh ÚNM mar chuideachta tosaigh trínar tháinig na Rúisigh ar theicneolaíochtaí íogaire ar nós micreaphróiseálaithe a úsáidtear in aerárthaí troda, córais diúracán, muinisin chliste agus córais radair agus trína bhfuair siad iad. Seoladh na míreanna ansin chuig úsáideoirí deiridh i gCónaidhm na Rúise, lena n-áirítear cuideachtaí ceadaithe a oibríonn le tionscal cosanta na Rúise.
Ag baint úsáide as an eintiteas céanna, smuigleáil Orekhov agus Uss na céadta milliún bairille ola ó Veiniséala do chliaint na Rúise agus na Síne. Ina measc, an chuideachta alúmanam de oligarch Rúisis faoi smachtbhannaí agus ilchuideachta ola agus gáis atá bunaithe i mBéising, a deirtear a bheith ar an gceann is mó ar domhan.
Bhróic na Veiniséalaigh na margaí idir PDVSA agus NDA agus cuireadh idirbhearta arbh fhiú na milliúin dollar SAM iad trí roinnt cuideachtaí sliogán agus cuntais bhainc. D'úsáid rannpháirtithe na scéime titeann airgid freisin trí chúiréirí sa Rúis agus i Meiriceá Laidineach agus aistrithe criptí chun na hidirbhearta a dhéanamh agus na fáltais a sciúradh, líomhnaíonn an DOJ. Má chiontaítear iad, gearrfar suas le 30 bliain príosúnachta ar na cosantóirí, tugadh faoi deara san fhógra.
An bhfuil tú ag súil le gabhálacha eile daoine a bhfuil baint acu leis an scéim imghabhála smachtbhannaí? Inis dúinn sa chuid tuairimí thíos.
Foinse bunaidh: Bitcoin.com