Información, noticias, gráficos e estratexias contra o branqueo de capitais - 2024

China prepárase para actualizar as leis Crypto AML: informe

Muller acusada de branqueo Bitcoins para Chinese Fraudster Goes on Trial no Reino Unido

O xuízo de Londres arroxa luz sobre un presunto Bitcoin Lavado en caso de fraude de £ 5 mil millóns

A UE endurece os regulamentos de criptografía cun acordo AML provisional

O informe da ONU destaca o crecente papel de Tether no branqueo de capitais no sueste asiático

Is BinanceA liquidación de 4 millóns de dólares da luz verde ao lugar Bitcoin ETFs?

Cambio criptográfico Binance reabre os servizos de cambio en Bélxica

Aumento da premium Crypto surafricano despois de que Kraken comezase abruptamente a bloquear os depósitos dos residentes locais

Google lanza a "IA anti-lavado de cartos" en colaboración co xigante bancario HSBC

A implementación da Regra de Viaxes Crypto "segue sendo relativamente pobre", di o GAFI

A Policía de Hong Kong presenta a innovadora plataforma Metaverse "CyberDefender"

CEO de Zondacrypto: as regulacións MiCA impedirán que os "intercambios maliciosos" se beneficien da actividade criminal

As medidas contra o branqueo de cartos de Xapón comezarán en xuño: informe

O organismo de vixilancia financeira do Reino Unido pide colaboración coa industria das criptomoedas

FTX EU lanza un novo sitio web para retiradas a medida que a subsidiaria comeza a devolver os fondos aos clientes

Desde Bat-Signal ata Bitcoin: Proxectar "Orange Pill" nos bancos mentres a UE impulsa a regulación criptográfica

O intercambio criptográfico australiano suxire interese na base de Hong Kong, pero dependerá

O intercambio criptográfico australiano indica interese na base de Hong Kong

India incluirá disposicións de branqueo de cartos no sector criptográfico

ShapeShift responde aos comentarios do senador Warren para "arreglar o récord"

A Xunta da Reserva Federal dos Estados Unidos emite unha declaración de política que limita as actividades relacionadas coas criptomonedas dos bancos

A FCA do Reino Unido insinua por que só o 15% das empresas criptográficas dá o asentimento regulador

A FCA do Reino Unido insinua por que só lle dá o asentimento regulador ao 15% das empresas criptográficas

Coinbase acorda un acordo de 100 millóns de dólares co regulador financeiro de Nova York por violacións contra o branqueo de cartos

A Unión Europea poñerá un límite de 10,000 euros aos pagos en efectivo; As transaccións superiores a 1,000 euros en criptos analizaranse

Arxentina renovará a lei contra o branqueo de capitais e propón a creación do Rexistro VASP

Os países que ignoran as regras de Crypto AML corren o risco de colocarse na "lista gris" do GAFI: Informe

O intercambio CoinSwitch respaldado por A16z atacado por presuntos incumprimentos da lei forex

Os Emiratos Árabes Unidos agora esixen aos axentes que informen de transaccións inmobiliarias onde se usa a moeda virtual como pago

O Banco Central de Sudáfrica considera agora que a criptomoneda é un activo financeiro

Informe: o Banco Central de Marrocos presentará en breve un proxecto de lei de regulación de cripto

Os mozos turcos avergonzanse tentando discutir a regulación criptográfica

Os fundadores de BitMEX se declaran culpables de violar a lei de segredo bancario

Os membros da UE queren encargar un novo control AML cunha supervisión criptográfica, revela o informe

O Tesouro estadounidense advirte que as NFT poden presentar novos riscos financeiros ilícitos

Regulamento das criptomoedas de Botswana: o goberno está disposto a presentar ao Parlamento o proxecto de lei de activos virtuais

O RBI do Banco Central da India di que as criptomonedas son propensas a fraudes e presentan riscos inmediatos para a protección do consumidor

Bolsa de Xibraltar para facerse unha reforma, para converterse na primeira bolsa integrada do mundo

O Senado de Kazajistán adopta unha lexislación que somete as plataformas criptográficas a un seguimento financeiro

Seychelles examina os pros e os contras das licenzas de plataformas de negociación de criptografía

O cumprimento de AML é obrigatorio para os intercambios criptográficos estranxeiros, di o regulador coreano

A UE busca un novo regulador de branqueo de cartos e requisitos máis estritos de informes criptográficos

FinCEN nomea o mal uso das criptomoedas como unha prioridade nacional