By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 3 minutos
Bielorrusia emite orde de arresto internacional para o propietario do "maior intercambiador de criptomonedas" do país
Os axentes da orde en Minsk buscan asistencia internacional para localizar e deter ao home que dirixía o que se di que é o maior intercambiador en liña de criptomoedas de Bielorrusia. O comerciante criptográfico foi acusado de evasión fiscal e unha investigación contra tres dos seus cómplices estimou as perdas para o estado en 3.5 millóns de dólares.
Agora buscase internacionalmente o operador bielorruso de Bitok.me por delitos fiscais
As autoridades de Bielorrusia completaron recentemente unha investigación criminal contra tres residentes da cidade de Lida, que axudaron ao propietario dunha plataforma ilegal de intercambio criptográfico a eludir os impostos. Vladislav Kuchinsky, que dirixiu Bitok.me (antes Bitok.by) durante dous anos, foi acusado de "evasión fiscal a gran escala" e incluíuse nunha lista internacional de buscados.
Durante ese período, Kuchinsky e os seus "representantes" utilizaron a plataforma para facilitar a compra e venda de "sinais dixitais (fichas)", o termo legal utilizado para definir as criptomoedas baixo a lei bielorrusa, con pagos en efectivo e non en efectivo. Tamén ofreceron intercambio entre criptomoedas, explicou esta semana o Comité de Investigación de Bielorrusia.
En total, os operadores de Bitok realizaron case 8,000 transaccións con moedas dixitais por un importe total superior aos 29 millóns de dólares, detallou un comunicado de prensa. O dano estimado ao orzamento do Estado, derivado da evasión fiscal nas súas actividades, ascendeu a máis de 9 millóns de rublos bielorrusos (máis de 3.5 millóns de dólares aos tipos de cambio actuais).
Os funcionarios de Minsk tamén sinalaron que os sospeitosos utilizaron ferramentas de anonimización, tarxetas SIM rexistradas con identidades falsas e contas en plataformas criptográficas estranxeiras que lles permitían permanecer baixo o radar. Finalmente, os investigadores puideron identificar a todos os participantes no esquema de negociación criptográfica, interceptar a súa correspondencia cos clientes e rastrexar as súas transferencias de diñeiro.
Durante os rexistros, a policía confiscou equipos informáticos, documentos e retirou diñeiro en efectivo por un importe de 280,000 dólares. Os axentes da lei bielorrusos tamén puideron establecer as contas bancarias utilizadas polos acusados en Bielorrusia e Xeorxia que tiñan 2 millóns de rublos (case 800,000 dólares) nos seus saldos e arrestalos.
Coa axuda de Moscova, Bielorrusia obtivo unha base de datos con información sobre 2,000 clientes de Bitok cuxas actividades tamén están baixo investigación. Os que realizaron as transaccións máis grandes, que superan os 50,000 dólares en equivalentes fiduciarios, foron interrogados, dixo o Departamento de Investigación.
O intercambiador de criptomonedas continúa operando no medio da investigación en curso
A pesar da detención dos seus cómplices e do seu procesamento, Vladislav Kuchinsky continuou dirixindo o intercambiador en liña, aconsellou aos clientes que ignorasen as chamadas das forzas da orde e intentou retirar fondos das contas conxeladas. Bielorrusia emitiu agora unha orde de detención internacional contra o propietario de Bitok e acusouno de evasión fiscal en ausencia.
O Comité de Investigación destacou que o funcionamento do servizo de comercio de criptomonedas era ilegal xa que non estaba debidamente rexistrado como residente do Parque de alta tecnoloxía de Bielorrusia (PH). Este último é o responsable de implantar un réxime xurídico especial establecido para facilitar o desenvolvemento da economía dixital do país, incluído o seu sector criptográfico.
Bielorrusia legalizou as actividades comerciais relacionadas con criptoactivos cun decreto asinado polo presidente Alexander Lukashenko en 2017, que entrou en vigor na primavera do ano seguinte. Introduciu bonificacións fiscais e outros incentivos para as empresas que tratan con moedas dixitais que se rexistran no HTP en Minsk.
Aínda que a primavera pasada Lukashenko insinuou un posible endurecemento das regras para a industria e ordenou o establecemento dun rexistro de carteira criptográfica, e a pesar da prohibición do uso de bitcoin para pagos, Bielorrusia ocupou o terceiro lugar en Europa do Leste en termos de adopción de criptografía, en gran parte debido á forte actividade peer-to-peer, como indica o Índice de Adopción de Crypto producido pola empresa de análise de cadeas de bloques Chainalysis.
Esperas que as autoridades bielorrusas repriman outras plataformas de negociación criptográfica non rexistradas? Cóntanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com