Por The Daily Hodl - hai 1 ano - Tempo de lectura: 2 minutos
CFTC cobra aos residentes de Illinois e Oregón por presunto esquema Crypto Ponzi de $ 44,000,000
A Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CTFC) está a anunciar cargos contra dous residentes estadounidenses alegando que estaban detrás dun esquema Ponzi criptográfico de varios millóns de dólares.
Segundo un comunicado de prensa, o CTFC presentou accións de execución civil contra Sam Ikkurty de Portland, Oregón e Ravishankar Avadhaman de Aurora, Illinois por supostamente idear un esquema de investimento fraudulento de 44 millóns de dólares centrado en activos dixitais.
Jafia LLC de Ikkurty tamén foi nomeada como acusada no caso.
"A denuncia alega que desde polo menos xaneiro de 2021, os acusados utilizaron un sitio web, vídeos de YouTube e outros medios para solicitar máis de 44 millóns de dólares a polo menos 170 participantes para comprar, manter e negociar activos dixitais, mercadorías, derivados, permutas e contratos de futuros de commodities.
A denuncia alega ademais que, en lugar de investir os fondos dos participantes agrupados como representados, os acusados apropiaron indebidamente os fondos dos participantes distribuíndoos a outros participantes, dun xeito semellante a un esquema Ponzi.
O CTFC tamén afirma que a parella trasladou os fondos recadados a través do esquema a contas que controlan.
"Os acusados tamén transferiron millóns de dólares a unha entidade offshore que, á súa vez, puido transferir fondos a unha bolsa de criptomoeda estranxeira. Ningún destes fondos foi devolto á piscina".
A axencia reguladora pide indemnizacións para os estafados, a devolución dos fondos obtidos ilegalmente e prohibicións irreversibles para os acusados, segundo a nota de prensa.
"Nos seus continuos litixios, a CFTC busca a restitución aos investimentos defraudados, o desembolso de ganancias ilícitas, sancións monetarias civís, prohibicións permanentes de negociación e rexistro e unha medida cautelar permanente contra novas violacións da Lei de Bolsa de Mercadorías (CEA) e as regulacións da CFTC. ”
Comprobar Prezo AcciónDon't Miss a Beat - Apúntate para recibir alertas por correo criptográfico entregadas directamente á súa caixa de entrada
Siga connosco en chilro, Facebook Telegrama
Surf The Daily Hodl Mix
Consulte os últimos titulares das novas
Exención de responsabilidade: as opinións expresadas en The Daily Hodl non son consellos de investimento. Os investimentos deben facer a súa dilixencia antes de realizar investimentos de alto risco Bitcoin, criptocurrency ou activos dixitais. Ten en conta que as túas transferencias e operacións están baixo o teu risco e as perdas nas que poida incorrer son da túa responsabilidade. The Daily Hodl non recomenda a compra ou venda de ningunha cripto-moeda ou activo dixital, nin The Daily Hodl é un asesor de investimentos. Ten en conta que The Daily Hodl participa no marketing de afiliados.
Imaxe destacada: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
O posto CFTC cobra aos residentes de Illinois e Oregón por presunto esquema Crypto Ponzi de $ 44,000,000 apareceu por primeira vez en O Daily Hodl.
Orixe orixinal: O Daily Hodl