By Bitcoinist - hai 1 ano - Tempo de lectura: 2 minutos
Crypto Bust: China colar 93 por lavar 5 millóns de dólares en moedas dixitais
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
Recentemente, houbo unha serie de actividades nefastas orixinadas do país ou que involucraron a cidadáns chineses.
Por exemplo, en xuño de 2021, máis de 200 vítimas de polo menos 20 países perderon 70 millóns de dólares por defraudadores que se disfrazaban de fermosas e sexys mulleres chinesas que as convenceron de investir en cripto.
En xaneiro deste ano, Chainalysis publicou un informe que divulgou os investimentos criptográficos chineses que perderon 2.8 millóns de dólares por notorios tiros de alfombras. Oito individuos foron detidos pola estafa.
O pasado mes de xullo, cidadáns chineses non identificados foron detidos tras participar nunha fraude de aplicacións de préstamos falsos na India que tamén implicaba moedas dixitais.
Pero quizais tomar o bolo destas estafas sexa o recente desmantelamento da policía chinesa dunha actividade de catro anos de bandas criminais que foi responsable do lavado de 5.6 millóns de dólares en cripto.
A banda de branqueo de capitais a gran escala "9.15".Dirixida por un tal Hong Mou, dise que a "9.15 Gang" está detrás dos máis de 300 incidentes de teletráfico que implican varios sitios de recollida e pago en toda China.
O grupo, en funcionamento desde 2018, tamén facilitou o cobro de fondos ilícitos procedentes de fraude, xogos de azar e outras actividades relacionadas con criptomonedas en dólares estadounidenses para eliminar rastros de ilegalidade.
Usando criptomonedas, o grupo de Mou puido lavar 40 millóns de yuans que se converten en máis ou menos 5.6 millóns de dólares, segundo as autoridades chinesas.
Tras a represión, 93 sospeitosos foron detidos e máis de 100 ordenadores e teléfonos móbiles utilizados por membros da banda foron incautados.
Tamén se conxelaron fondos por importe de 300 millóns de yuans en consonancia co caso. A eliminación exitosa da banda tamén resultou na recuperación de 7.8 millóns de yuans das perdas económicas de varias vítimas.
Criptomoeda: o lado escuroAínda que isto pode considerarse como unha vitoria para as autoridades, sen dúbida pon á clase de activos nunha luz negativa unha vez máis.
Nos últimos anos, países como Estados Unidos e Europa tomaron medidas ríxidas para regular a cripto como un medio alternativo de financiamento para os seus cidadáns.
Un dos seus argumentos convincentes é que as criptomoedas poden usarse para actividades ilícitas e este tipo de activos é difícil de rastrexar, polo menos nalgúns aspectos, o que os converte nunha ferramenta atractiva para o branqueo de capitais e outros delitos relacionados.
Mentres, unha causa penal para os sospeitosos arrestados e Mou xa están a ser tramitadas polas autoridades chinesas.
O par BTCUSD recupera o nivel de 19 dólares, negociándose en 19,434 dólares no gráfico diario | Fonte: TradingView.com Imaxe destacada de The Verge, Chart: TradingView.comOrixe orixinal: Bitcoiné