By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 2 minutos
Os intercambios de criptomonedas deben cumprir coas sancións de Rusia, di o Banco Central de Singapur
A Autoridade Monetaria de Singapur (MAS) reiterou que os intercambios de criptomoedas deben axustarse ás restricións aos usuarios rusos impostas pola invasión de Ucraína por parte de Moscova. O recordatorio chega despois de que os investigadores estableceron que os activistas prorrusos recaudaron millóns de dólares en activos dixitais para apoiar o seu esforzo bélico.
Singapur di que as medidas dirixidas a Rusia aplícanse a todas as institucións financeiras, incluídas as bolsas de criptomonedas
O cumprimento das sancións financeiras contra Rusia é imprescindible para os intercambios de criptomoedas con licenza, comentou este luns a Autoridade Monetaria de Singapur (MAS) para os medios locais. A declaración prodúcese despois de que estudos recentes descubrisen que os grupos prorrusos recibiron doazóns criptográficas por valor de millóns de dólares estadounidenses para financiar as operacións militares rusas en Ucraína.
Tras a invasión de Rusia a finais de febreiro, MAS introduciu en marzo medidas financeiras dirixidas a bancos, entidades e actividades rusos designados, incluíndo a recadación de fondos que benefician ao goberno ruso. Respondendo ás preguntas de Channel News Asia (CNA), unha canle de televisión propiedade da emisora nacional Mediacorp, o banco insistiu:
Estas medidas aplícanse a todas as institucións financeiras de Singapur, incluídos os provedores de servizos de token de pago dixital (DPTSP) con licenza para operar en Singapur.
O regulador non especificou se recibira informes de intercambios utilizados para canalizar criptomoeda a grupos prorrusos. Non obstante, a autoridade fixo fincapé en que os provedores de servizos criptográficos deben ter controis sólidos para evitar tratar con bancos sancionados e actividades prohibidas.
O MAS sinalou que estas plataformas deberían realizar a debida dilixencia dos clientes para verificar as identidades dos seus clientes e examinar as súas contrapartes que realizan transaccións. Os DPTSP tamén están obrigados a supervisar posibles intentos de eludir as prohibicións, como o uso de mesturas e vasos, segundo explicou o banco central.
Un informe publicado pola firma forense Chainalysis en xullo, identificou máis de 50 organizacións que tiñan recollidos máis de 2.2 millóns de dólares en criptomoeda para apoiar ao bando ruso na guerra de Ucraína. Andrew Fierman, xefe de estratexia de sancións da compañía, díxolle agora a CNA que as doazóns criptográficas, que adoitaban comprar calquera cousa, desde drons ata chalecos antibalas, xa alcanzaron os 4.8 millóns de dólares.
Segundo unha investigación publicada en outubro por outra plataforma de rastrexo criptográfico, TRM Labs, a partir do 22 de setembro os grupos prorrusos tiñan levantado 400,000 dólares desde o inicio da invasión de Rusia o 24 de febreiro deste ano. Algunhas destas organizacións e activistas xa foron sometidos a sancións occidentais.
Aínda que Singapur acolleu a adopción de criptomoedas xa que desempeñan un papel de apoio no ecosistema de activos dixitais, a cidade-estado tamén é procura para reducir os riscos para os investimentos criptográficos minoristas a través de regulacións máis estritas propostas a semana pasada polo MAS. Entre as medidas suxeridas atópanse unha avaliación da concienciación do risco para os investimentos e a prohibición do uso de fondos prestados para o comercio de criptomonedas.
Esperas que Singapur tome medidas adicionais para evitar a evasión de sancións a través de plataformas criptográficas con licenza na súa xurisdición? Cóntanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com