By Bitcoin.com - Hai 6 meses - Tempo de lectura: 3 minutos
As empresas criptográficas con licenza de Estonia culpan de 1 millóns de euros en danos
Os malos actores explotaron o outrora réxime liberal de licenzas de Estonia para que as empresas criptográficas defrauden aos investimentos e cometen outros delitos, segundo un informe de investigación. Os autores din que descubriron decenas de casos deste tipo, incluíndo estafas e esquemas de evasión de sancións e branqueo de capitais. Desde que Tallin endureceu as súas regras, moitas destas entidades abandonaron Estonia, cuxo sector bancario foi acusado de pecados similares nos últimos anos, e a maior escala.
As plataformas criptográficas rexistradas en Estonia facilitan a fraude, os pagos rusos, denuncian alegacións
Os requisitos anteriormente laxos de Estonia para as empresas criptográficas que buscan ofrecer servizos con licenza da UE converteron a pequena nación báltica nun "centro de delitos financeiros", segundo a investigación realizada por Vsquare, unha rede de medios centrada en investigacións transfronteirizas en Europa Central. .
Os xornalistas aseguraron esta semana que analizaron preto de 300 destas empresas e atoparon ducias de casos de fraude, branqueo de capitais e evasión de sancións, así como financiamento ilícito de organizacións criminais e paramilitares como as que participan no amargo conflito de Ucraína.
As autoridades de Tallin introduciron un sistema de licenzas compatible con criptomonedas en 2017 para atraer empresas que tratan con activos dixitais e durante os últimos anos o número de entidades con licenza do sector superou as 1,600. Pero máis dun terzo deles usou os servizos de só tres axencias de formación de empresas.
Estas axencias ofreceron especialistas locais para as funcións de oficiais e executivos contra o branqueo de capitais (AML). Entre eles, un taxista endebedado, un soldador con prohibición de soldar, un fontaneiro sen traballo e unha persoa que vive nun local financiado polo Estado. home que eran responsables colectivos de máis de 60 empresas criptográficas.
De acordo coa denunciar, tales empresas "estonianas", que contrataban actores e creaban perfís falsos, tiñan vínculos cos servizos de intelixencia de Rusia e os seus bancos sancionados, e estaban detrás de decenas de casos de fraude internacional que causaron danos estimados en máis de 1 millóns de euros (uns 1.06 millóns de dólares).
Os exemplos que ofrece o artigo inclúen o de Cyfroncapital OÜ, unha empresa propiedade de Kirill Doronin, o cerebro da gran pirámide criptográfica rusa Finiko, que tiña unha licenza criptográfica de Estonia válida durante case tres anos, ata xullo de 2022. Cyfron desenvolveu a aplicación móbil do esquema Ponzi.
Segundo a compañía forense Chainalysis de blockchain, os fondos recadados por Finiko foron lavados a través de Garantex, un intercambio de criptomonedas con oficinas en Moscova que foi operado pola entidade rexistrada en Estonia Garantex Europe OÜ.
Sancionado pola Oficina de Control de Activos Estranxeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos en abril de 2022, Garantex tamén se utilizou para recadar fondos para Rusich, unha unidade paramilitar que loitaba en Ucraína baixo o mando do grupo mercenario ruso Wagner, segundo a firma de analítica criptográfica Elliptic. .
"Doar diñeiro a este tipo de organizacións a través do sistema bancario tradicional sería moi difícil, debido ás estritas normas de branqueo de capitais e as sancións SWIFT contra Rusia", afirman os autores do estudo realizado por Vsquare e os seus socios en varios estados membros da UE.
Non obstante, hai só uns anos o sector bancario de Estonia estivo no centro dun masivo branqueo de capitais escándalo coas autoridades de Europa e Estados Unidos que investigan a transferencia de 150 $ millóns de Rusia e doutros antigos estados soviéticos a través de contas na sucursal de Danske Bank en Estonia. Ademais do banco máis grande de Dinamarca, tamén se informou dos xigantes bancarios Citigroup e Deutsche Bank implicado.
Desde Estonia endureceu as súas regras para a industria con emendas á súa Lei de prevención de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo que entrou en vigor en marzo de 2022, moitas empresas criptográficas teñen perderon as súas licenzas e mudouse a outras xurisdicións europeas, como a veciña Lituania, esta nación báltica é agora home a máis de 800 empresas que traballan con activos dixitais.
Cal é a súa opinión sobre os resultados do informe? Compárteos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com