By Bitcoin.com - hai 2 anos - Tempo de lectura: 2 minutos
A UE analiza a Autoridade AML e novas regras para as transferencias criptográficas, suxiren documentos
A Unión Europea prepárase para crear unha axencia de loita contra o branqueo de capitais para coordinar as autoridades supervisoras nacionais. Segundo un informe dos medios baseado en documentos da UE, o bloque tamén planea impoñer novas regras para aumentar a transparencia das transferencias de criptomoedas.
Europa intensifica os esforzos contra o branqueo de capitais a nivel da Unión
En resposta ás peticións de aplicación das normas contra o branqueo de capitais (AML) en toda Europa, é probable que a Comisión Europea propoña o establecemento dunha nova Autoridade de loita contra o branqueo de capitais (AMLA). Segundo os documentos vistos por Reuters, a axencia debería converterse na "pieza central" dun sistema de supervisión integrado formado tamén por autoridades nacionais.
A falta dun organismo paneuropeo de loita contra o branqueo de capitais, o poder executivo en Bruxelas confiou ata agora principalmente nas axencias reguladoras nacionais para facer cumprir as súas regras ALD. A cooperación non sempre foi satisfactoria á hora de deter o diñeiro sucio, sinala o informe. Por iso os autores dos documentos insisten:
O branqueo de capitais, o financiamento do terrorismo e a delincuencia organizada seguen sendo problemas importantes que deben abordarse a nivel da Unión.
Espérase que a nova autoridade axude a previr lavado de diñeiro e casos de financiamento do terrorismo no Unión Europea "ao supervisar directamente e tomar decisións cara a algunhas das entidades obrigadas do sector financeiro transfronteirizo máis arriscados".
A axencia coordinará as autoridades nacionais de supervisión para facer cumprir de forma máis eficaz a normativa europea común. Bruxelas tamén quere facer que as normas ALD da UE sexan directamente vinculantes para os estados membros para evitar que os criminais exploten as diferenzas entre os réximes reguladores nacionais.
A UE adoptará requisitos de notificación máis estritos para os provedores de servizos criptográficos
Outra proposta dos documentos citados é adoptar novos requisitos europeos para os provedores de servizos que traballan con activos criptográficos. Estas plataformas estarán obrigadas a recoller e facer accesibles datos relativos aos orixinarios e beneficiarios das transferencias de criptomoedas. O ámbito das normas da UE para os servizos financeiros non abarca actualmente estas transaccións e os funcionarios da UE advirten:
A falta de tales regras deixa aos titulares de criptoactivos expostos a riscos de branqueo de capitais e financiamento do terrorismo, xa que os fluxos de diñeiro ilícito poden realizarse mediante transferencias de criptoactivos.
Segundo Sven Giegold, deputado no Parlamento Europeo do Partido Verde Alemán, a Comisión Europea preparou un paquete forte contra o branqueo de capitais. "Con estándares uniformes e unha supervisión máis centralizada, a Comisión da UE está a introducir importantes melloras para permitir unha acción coherente contra o crime financeiro", subliñou Giegold.
O eurodeputado engadiu que a UE debería, mentres tanto, emprender accións legais contra aqueles membros da UE que non están a facer cumprir as súas normas ALD correctamente. Para que a nova normativa entre en vigor será necesaria a aprobación definitiva do PE e dos estados da UE.
Cal é a súa opinión sobre as propostas dos documentos da UE citados no informe? Avísanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com