By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 2 minutos
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Dirección de Aplicación da India (ED) anunciado O venres que conxelou dúas criptomoedas máis baixo a Lei de prevención do branqueo de capitais (PMLA) do país. O ED é a axencia de aplicación da lei e intelixencia económica do goberno indio. Detalles do anuncio:
O Directorate of Enforcement (ED) conxelou as criptomoedas WRX (token de utilidade de Wazirx) e USDT (tether, un token de Ethereum que está vinculado ao valor dun dólar estadounidense) equivalente a Rs 47.64 lakhs.
O ED iniciou unha investigación de branqueo de capitais de Aamir Khan e outros relacionados con E-nuggets sobre a base dun FIR do 15 de febreiro de 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lanzou E-Nuggets, "que foi deseñado co propósito de defraudar ao público", dixo a autoridade india. "Ademais, despois de recoller unha boa cantidade do público, de súpeto, a retirada da citada aplicación foi detida, co pretexto dunha e outras escusas".
A axencia explicou que as súas investigacións revelaron que o acusado transferiu a cantidade gañada a través da aplicación de xogos E-nuggets mediante un intercambio de criptomoedas, explicando:
Atopouse unha cantidade equivalente a Rs 47.64 lakh na carteira de Wazirx (cambio de criptografía) pertencente a Aamir khan e os seus asociados e a mesma foi conxelada baixo o PMLA.
Ademais, o ED observou que durante as buscas realizadas anteriormente contra Amir Khan, atopáronse e incautáronse 17.32 millóns de rupias en efectivo do local residencial.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
O último anuncio da ED indica:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Nun anuncio anterior, o ED dixo que se conxelara 77.62710139 bitcoins por diante Binance. Isto significa que o ED conxelou 8.29160415 máis BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently dito that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
O ED conxelar os activos bancarios de Wazirx por valor de máis de 8 millóns de dólares en agosto. Non obstante, a principios deste mes, Wazirx dixo que as súas contas bancarias foron desconxelado. Seguindo a Wazirx, o ED conxelouse activos criptográficos e bancarios por valor de 46 millóns de dólares de Vauld, unha plataforma criptográfica apoiada por Peter Thiel. En agosto, a axencia buscado intercambio criptográfico Coinswitch Kuber. Non obstante, o director xeral da bolsa dixo que non estaba relacionado coas investigacións de branqueo de capitais.
Que pensas sobre a conxelación da autoridade india de máis criptomoedas no medio das investigacións de branqueo de cartos? Avísanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com