By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 3 minutos
India Freezes Peter Thiel-Backed Vauld’s Crypto and Bank Assets Worth $46 Million
A Dirección de Aplicación da India (ED) conxelou os activos bancarios e criptográficos de Vauld por valor duns 370 millóns de INR (46,439,181 dólares). Vauld detivo os depósitos e retiradas o mes pasado. Segundo os informes, a axencia de aplicación da lei india está a investigar máis de 10 intercambios de criptomoedas.
A autoridade india conxela os activos doutro intercambio de criptomonedas
A Dirección de Aplicación (ED), unha axencia de aplicación da lei e intelixencia económica do goberno da India, conxelou os activos doutro intercambio de criptomoedas.
a axencia anunciado O venres realizou buscas en varias instalacións de Yellow Tune Technologies en Bangalore e emitiu unha orde para conxelar os seus saldos bancarios, os saldos da pasarela de pago e os saldos criptográficos do intercambio criptográfico de Flipvolt Technologies por un total de 370 millóns de rupias (46,439,181 dólares) en activos. Flipvolt Technologies é a entidade rexistrada na India de Vauld, con sede en Singapur, unha plataforma de negociación, préstamo e préstamo de criptomoedas.
ED explicou que aproximadamente 370 millóns de rupias foron depositadas por entidades 23 nas carteiras INR de Yellow Tune Technologies mantidas co intercambio criptográfico de Flipvolt Technologies. Estas cantidades eran "produtos de delitos derivados de prácticas de préstamos depredadores", dixo a autoridade, e explicou:
Yellow Tune empregando a asistencia do intercambio criptográfico Flipvolt... axudou ás empresas fintech acusadas a evitar as canles bancarias regulares e conseguiu sacar facilmente todo o diñeiro da fraude en forma de activos criptográficos.
A axencia alegou que Flipvolt "ten normas KYC [coñecemento do seu cliente] moi laxas, ningún mecanismo de EDD [dilixencia debida mellorada], ningunha comprobación da fonte de fondos do depositante, ningún mecanismo de aumento de STR [informes de transaccións sospeitosas]. ”
Ademais, Flipvolt non puido dar o rastro completo das transaccións criptográficas feitas por Yellow Tune Technologies e non puido proporcionar ningunha forma de KYC das carteiras do partido contrario, sinalou ED.
A autoridade concluíu que "ao fomentar a escuridade e ter normas laxas de AML [anti-lavado de cartos]", o intercambio criptográfico "axudou activamente a Yellow Tune a branquear o produto do crime por valor de 370 millóns de rupias usando criptomonedas", engadindo:
Polo tanto, os activos móbiles equivalentes de 367.67 millóns de rupias que se atopan no intercambio criptográfico Flipvolt en forma de saldos bancarios e de pasarela de pago por valor de 164.4 millóns de rupias e os activos criptográficos que se atopan nas súas contas de grupo por valor de 203.26 millóns de rupias están conxelados baixo o PMLA, 2002, till. O intercambio criptográfico proporciona a ruta completa do fondo.
O sitio web de Vauld explica que "En canto un usuario deposita fondos na súa carteira Vauld, vai a un grupo centralizado". Deste grupo, os fondos destínanse para o préstamo e a negociación. PMLA, 2002, é a Lei de prevención do branqueo de capitais da India.
O intercambio criptográfico dixo a Businesstoday: "Estamos investigando este asunto, solicitamos a túa paciencia e apoio, manterémoste actualizado en canto teñamos máis información sobre isto".
Despois de deter os depósitos e retiradas o mes pasado, Vauld anunciado un plan de reestruturación o 4 de xullo debido aos "retos financeiros" aos que se enfrontou nos últimos meses. Tamén Defi Payments Pte Ltd., a entidade que opera Vauld en Singapur aplicado para a protección xudicial ante a incoación de procesos xudiciais contra ela. O intercambio non ten licenza actualmente en Singapur.
En xullo do ano pasado, Vauld levantado 25 millóns de dólares nunha rolda de financiamento da serie A para a súa plataforma de préstamo e préstamo baseada na India. A rolda foi liderada por Valar Ventures, un fondo de capital risco con sede en Estados Unidos cofundado polo multimillonario Peter Thiel. Na rolda tamén participaron Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital e outros.
A semana pasada, ED anunciado que conxelou os activos bancarios de Wazirx, un importante intercambio criptográfico na India. A autoridade detallou que realizou buscas nun dos directores de Zanmai Labs, propietario de Wazirx, e emitiu unha orde para conxelar os saldos bancarios da bolsa por un importe de 64.67 millóns de rupias.
ED explicou do mesmo xeito que a acción contra Wazirx forma parte dunha investigación de branqueo de capitais na que participan empresas financeiras non bancarias (NBFC) e os seus socios fintech por "prácticas de préstamos depredadores que infrinxen as directrices do RBI [Reserve Bank of India]".
Ademais, o Economic Times informou este xoves que ED é sondaxes polo menos 10 intercambios de criptomonedas por presuntamente branquear máis de INR 1,000 millóns. As plataformas de negociación criptográfica supostamente non realizaron a debida dilixencia adecuada e non presentaron informes de transaccións sospeitosas.
Que pensas sobre a conxelación das contas bancarias da India de intercambios de criptomonedas? Avísanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com