By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 3 minutos
Os Emiratos Árabes Unidos agora esixen aos axentes que informen de transaccións inmobiliarias onde se usa a moeda virtual como pago
Os Emiratos Árabes Unidos (EAU) dixeron que agora esixen que os axentes inmobiliarios, os corredores e os despachos de avogados informen á Unidade de Intelixencia Financeira das transaccións inmobiliarias nas que se usa moeda virtual como pago. Do mesmo xeito, tamén se deben informar as compras ou vendas de inmobles nas que "os fondos utilizados na transacción sexan derivados dun activo virtual".
Débense rexistrar os documentos de identificación das partes na transacción
O goberno dos Emiratos Árabes Unidos (Emiratos Árabes Unidos) dixo que está a introducir novos requisitos de informes para as transaccións inmobiliarias nas que se usa moeda virtual como método de pago. Coa introdución destes novos requisitos de notificación, os Emiratos Árabes Unidos mostran o seu "enfoque sostible e en evolución da loita global contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo".
Segundo a denunciar publicado por WAM, a decisión de modificar os requisitos de presentación de informes foi seguida de varias reunións e discusións que mantiveron os ministerios de Economía, Xustiza e a Unidade de Intelixencia Financeira (FIU) dos Emiratos Árabes Unidos. As discusións centráronse en como os axentes inmobiliarios, os corredores e os despachos de avogados deben presentar informes de compras ou vendas de inmobles á UIF.
Como parte dos novos requisitos de presentación de informes, os axentes inmobiliarios deben informar á UIF de todas as transaccións en efectivo nas que "os pagos en efectivo únicos ou múltiples [son] iguais ou superiores a 55,000 AED [14,974 USD]". No que se refire á moeda dixital, os axentes e corretores deben informar á UIF cando os pagos inclúen o uso dun activo virtual. O mesmo debería facerse tamén cando "os fondos utilizados na transacción [son] derivados dun activo virtual".
Segundo o informe de WAM, o novo mecanismo de informes agora "esixe que os axentes inmobiliarios, os corredores e os despachos de avogados obteñan e rexistren os documentos de identificación das partes da transacción aplicable, entre outros documentos relevantes relacionados coa transacción". O informe engadiu que as regras aplicaranse "tanto ás persoas físicas como ás entidades corporativas que sexan partes nas transaccións inmobiliarias anteriores".
Requisitos de informes para garantir a estabilidade económica e financeira
Mentres tanto, o informe cita ao ministro de Economía dos Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, elogiando a adopción dos novos requisitos de presentación de informes, que aparentemente non só garanten a estabilidade económica e financeira, senón que combaten a mala praxe das empresas. Pola súa banda, o ministro de Xustiza, Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi, suxeriu que a introdución de novos requisitos de presentación de informes demostraba que o goberno e o sector privado estaban a traballar xuntos. El dixo:
A introdución de regras de informes para determinadas transaccións no sector inmobiliario é outro exemplo de como os Emiratos Árabes Unidos se coordinan entre o goberno e co sector privado para reforzar o marco nacional de loita contra o branqueo de capitais e o financiamento do terrorismo.
O xefe da UIF, Ali Faisal Ba'Alawi, dixo que os novos requisitos axudarán a "mellorar a calidade da intelixencia financeira dispoñible para a UIF". Os requisitos axudarán á UIF a rastrexar a transferencia sospeitosa de fondos ou investimentos, engadiu Ba'Alawi.
Que opinas desta historia? Díganos o que pensa na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com