By Bitcoin.com - hai 1 ano - Tempo de lectura: 3 minutos
EEUU acusa a rusos e venezolanos por evasión de sancións mediante criptomoedas
Un grupo de cidadáns rusos e venezolanos foi acusado polas autoridades estadounidenses polo seu papel nun plan para eludir as sancións occidentais e lavar diñeiro a escala mundial. Foron acusados de obter tecnoloxías militares de empresas estadounidenses, de contrabando de petróleo e de disfrazar os fluxos de diñeiro para os oligarcas rusos a través de empresas fantasma e transaccións criptográficas.
Os rusos arrestados en Europa enfróntanse a unha extradición a EEUU por acusacións de transporte de petróleo e tecnoloxía de dobre uso en violación das sancións
Cinco cidadáns rusos e dous venezolanos foron acusados infraccións relacionados coa compra de equipos militares e de dobre uso fabricados en Estados Unidos en nome de compradores rusos e o envío de petróleo venezolano incumprindo as restricións. Os fiscais federais aseguran que algúns dos compoñentes electrónicos acabaron en sistemas de armas rusos incautados no campo de batalla de Ucraína.
O mércores presentouse unha acusación de 12 acusacións nun tribunal federal de Brooklyn, Nova York, anunciou o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos. Os cinco rusos que se enfrontan a varios cargos de contratación global e branqueo de capitais son Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, tamén coñecida como "Lana Neumann", Timofey Telegin e Sergey Tulyakov.
Os Estados Unidos solicitan actualmente a extradición de Orekhov e Uss, que foron detidos en Alemaña e Italia respectivamente. Tamén foron imputados os venezolanos Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') e Juan Carlos Soto. Os dous negociaron contratos ilícitos de petróleo para a petroleira estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) como parte do esquema desentrañado. Elaborando sobre os cargos, o fiscal estadounidense do Distrito Leste de Nova York, Breon Peace, declarou:
Como se alegaba, os acusados eran facilitadores criminais dos oligarcas, orquestando un complexo esquema para obter ilegalmente tecnoloxía militar estadounidense e petróleo sancionado por Venezuela a través dunha infinidade de transaccións nas que participaban empresas fantasma e criptomoeda.
"Continuaremos facendo cumprir os controis de exportación sen precedentes implementados en resposta á guerra ilegal de Rusia contra Ucraína e a Oficina de Control de Exportacións ten a intención de perseguir a estes infractores onde queira que estean en todo o mundo", subliñou Jonathan Carson, axente especial a cargo de EE. Oficina de Control de Exportacións do Departamento de Comercio.
Os funcionarios estadounidenses afirman que os acusados utilizaron unha entidade rexistrada en Alemaña para realizar os envíos. Yury Orekhov actuou como propietario parcial e director executivo da empresa con sede en Hamburgo Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA), cuxa actividade principal era o comercio de equipos industriais e mercadorías.
NDA serviu como unha empresa de fachada a través da cal os rusos obtiveron e adquiriron tecnoloxías sensibles como microprocesadores utilizados en avións de combate, sistemas de mísiles, municións intelixentes e sistemas de radar. Os artigos foron enviados aos usuarios finais da Federación Rusa, incluídas as empresas sancionadas que traballan coa industria de defensa de Rusia.
Usando a mesma entidade, Orekhov e Uss tamén pasaron de contrabando centos de millóns de barrís de petróleo de Venezuela para clientes rusos e chineses. Entre eles, a empresa de aluminio dun oligarca ruso baixo sancións e un conglomerado de petróleo e gas con sede en Pequín, que se di que é o máis grande do mundo.
Os acordos entre PDVSA e NDA foron negociados polos venezolanos e transaccións por un valor de millóns de dólares estadounidenses foron encaminadas a través de varias compañías ficticias e contas bancarias. Os participantes no esquema tamén empregaron caídas de efectivo a través de correos en Rusia e América Latina e transferencias criptográficas para realizar as transaccións e lavar os ingresos, alegou o DOJ. Se son condenados, os acusados enfróntanse a ata 30 anos de prisión, sinala o anuncio.
Esperas outras detencións de persoas implicadas no esquema de evasión de sancións? Cóntanos na sección de comentarios a continuación.
Orixe orixinal: Bitcoin.com