મની લોન્ડરિંગ વિરોધી શ્રેણી માહિતી, સમાચાર, આલેખ અને વ્યૂહરચના - 2024

ચાઇના અપડેટેડ ક્રિપ્ટો એએમએલ કાયદાઓ માટે ગિયર્સ: રિપોર્ટ

લોન્ડરિંગનો આરોપ મહિલા Bitcoinયુકેમાં ચાઈનીઝ ફ્રોડસ્ટર ગોઝ ઓન ટ્રાયલ

લંડન ટ્રાયલ કથિત પર પ્રકાશ પાડે છે Bitcoin £5 બિલિયન ફ્રોડ કેસમાં લોન્ડરિંગ

EU કામચલાઉ AML કરાર સાથે ક્રિપ્ટો નિયમોને કડક બનાવે છે

યુએન રિપોર્ટ સમગ્ર દક્ષિણપૂર્વ એશિયામાં મની લોન્ડરિંગમાં ટેથરની વધતી ભૂમિકાને હાઇલાઇટ કરે છે

Is Binanceની $4B સેટલમેન્ટ સ્પોટ માટે લીલી ઝંડી Bitcoin ETFs?

ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ Binance બેલ્જિયમમાં વિનિમય સેવાઓ ફરીથી ખોલે છે

ક્રેકેન અચાનક સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા થાપણોને અવરોધિત કરવાનું શરૂ કર્યા પછી દક્ષિણ આફ્રિકન ક્રિપ્ટો પ્રીમિયમ ઉછાળો

ગૂગલે બેન્કિંગ જાયન્ટ HSBC સાથે સહયોગમાં 'એન્ટી મની લોન્ડરિંગ AI' લોન્ચ કરી

FATF કહે છે કે ક્રિપ્ટો ટ્રાવેલ નિયમનો અમલ 'પ્રમાણમાં નબળો રહે છે

હોંગકોંગ પોલીસ ફોર્સે નવીન મેટાવર્સ પ્લેટફોર્મ 'સાયબર ડિફેન્ડર'નું અનાવરણ કર્યું

Zondacrypto CEO: MiCA રેગ્યુલેશન્સ 'રોગ એક્સચેન્જો'ને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાંથી નફો કરતા અટકાવશે

જાપાનના ક્રિપ્ટો એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ પગલાં જૂનમાં શરૂ થશે: રિપોર્ટ

યુકે ફાઇનાન્શિયલ વોચડોગ ક્રિપ્ટોકરન્સી ઉદ્યોગ સાથે સહયોગ માટે હાકલ કરે છે

FTX EU એ ઉપાડ માટે નવી વેબસાઇટ શરૂ કરી કારણ કે પેટાકંપની ગ્રાહકોને ભંડોળ પરત કરવાનું શરૂ કરે છે

બેટ-સિગ્નલ થી Bitcoin: EU ક્રિપ્ટો રેગ્યુલેશનને આગળ ધપાવે છે તે રીતે બેંકો પર 'ઓરેન્જ પિલ' પ્રોજેક્ટિંગ

ઓસી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ હોંગકોંગ બેઝમાં રસ સૂચવે છે, પરંતુ તે નિર્ભર રહેશે

ઓસી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ હોંગકોંગ બેઝમાં રસ સૂચવે છે

ભારત ક્રિપ્ટો સેક્ટર પર મની લોન્ડરિંગ જોગવાઈઓનો સમાવેશ કરશે

શેપશિફ્ટ સેન વોરેનની ટિપ્પણીઓને 'રેકોર્ડ સીધો સેટ કરવા' માટે જવાબ આપે છે

યુએસ ફેડરલ રિઝર્વ બોર્ડ પોલિસી સ્ટેટમેન્ટ ઇશ્યુ કરે છે જે બેંકોની ક્રિપ્ટો સંબંધિત પ્રવૃત્તિઓને મર્યાદિત કરે છે

યુકેનું FCA એ સંકેત આપે છે કે શા માટે તેણે માત્ર 15% ક્રિપ્ટો કંપનીઓને નિયમનકારી મંજૂરી આપી છે

UK નું FCA એ સંકેત આપે છે કે શા માટે તેને માત્ર 15% ક્રિપ્ટો ફર્મ્સને નિયમનકારી મંજૂરી આપવામાં આવી છે

Coinbase એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ ઉલ્લંઘન માટે ન્યૂ યોર્ક ફાઇનાન્શિયલ રેગ્યુલેટર સાથે $100 મિલિયન સેટલમેન્ટ માટે સંમત છે

યુરોપિયન યુનિયન રોકડ ચુકવણી પર 10,000-યુરો મર્યાદા મૂકશે; ક્રિપ્ટોમાં €1,000 થી વધુના વ્યવહારોની તપાસ કરવામાં આવશે

આર્જેન્ટિના એન્ટી મની લોન્ડરિંગ કાયદામાં સુધારો કરશે, VASP રજિસ્ટ્રી બનાવવાની દરખાસ્ત કરશે

ક્રિપ્ટો એએમએલના નિયમોને અવગણતા દેશો FATFની 'ગ્રે લિસ્ટ' પર પ્લેસમેન્ટનું જોખમ ઉઠાવે છે: રિપોર્ટ

A16z-સમર્થિત CoinSwitch એક્સચેન્જે કથિત ફોરેક્સ કાયદાના ભંગ પર દરોડા પાડ્યા

UAE ને હવે રિયલ એસ્ટેટ ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણ કરવા એજન્ટોની જરૂર છે જ્યાં ચુકવણી તરીકે વર્ચ્યુઅલ કરન્સીનો ઉપયોગ થાય છે

સાઉથ આફ્રિકન સેન્ટ્રલ બેંક હવે ક્રિપ્ટોકરન્સીને નાણાકીય સંપત્તિ તરીકે માને છે

રિપોર્ટ: મોરોક્કોની સેન્ટ્રલ બેંક ટૂંક સમયમાં ક્રિપ્ટો રેગ્યુલેશન બિલનું અનાવરણ કરશે

ક્રિપ્ટો રેગ્યુલેશનની ચર્ચા કરવાનો પ્રયાસ કરતાં યંગ ટર્ક્સ પોતાને શરમ અનુભવે છે

BitMEX સ્થાપકો બેંક ગુપ્તતા કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરવા માટે દોષિત ઠરે છે

EU સભ્યો ક્રિપ્ટો દેખરેખ સાથે નવા AML વૉચડોગને કાર્ય કરવા માંગે છે, અહેવાલનું અનાવરણ

યુએસ ટ્રેઝરી ચેતવણી આપે છે કે NFTs નવા ગેરકાયદેસર નાણાકીય જોખમો રજૂ કરી શકે છે

બોત્સ્વાના ક્રિપ્ટોકરન્સી રેગ્યુલેશન: સરકાર સંસદમાં વર્ચ્યુઅલ એસેટ બિલ રજૂ કરવા માટે તૈયાર છે

ભારતની સેન્ટ્રલ બેંક આરબીઆઈ કહે છે કે ક્રિપ્ટો છેતરપિંડી માટે ભરેલું છે અને ગ્રાહક સુરક્ષા માટે તાત્કાલિક જોખમ ઊભું કરે છે

જિબ્રાલ્ટર સ્ટોક એક્સચેન્જ વિશ્વનું પ્રથમ સંકલિત એક્સચેન્જ બનશે

કઝાકિસ્તાન સેનેટ ક્રિપ્ટો પ્લેટફોર્મને નાણાકીય દેખરેખને આધિન કાયદો અપનાવે છે

સેશેલ્સ લાયસન્સિંગ ક્રિપ્ટો ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મના ગુણદોષની તપાસ કરે છે

કોરિયન રેગ્યુલેટર કહે છે કે વિદેશી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જો માટે AML પાલન ફરજિયાત છે

EU નવા મની લોન્ડરિંગ રેગ્યુલેટર અને કડક ક્રિપ્ટો રિપોર્ટિંગ જરૂરિયાતો પર નજર રાખે છે

FinCEN ક્રિપ્ટોકરન્સીના દુરુપયોગને રાષ્ટ્રીય પ્રાથમિકતા આપે છે