The Daily Hodl દ્વારા - 1 વર્ષ પહેલાં - વાંચવાનો સમય: 2 મિનિટ
CFTC કથિત $44,000,000 ક્રિપ્ટો પોન્ઝી સ્કીમમાં ઇલિનોઇસ અને ઓરેગોનના રહેવાસીઓને ચાર્જ કરે છે
કોમોડિટીઝ ફ્યુચર્સ ટ્રેડિંગ કમિશન (CTFC) બે યુએસ રહેવાસીઓ સામે આરોપોની જાહેરાત કરી રહ્યું છે કે તેઓ કરોડો ડોલરની ક્રિપ્ટો પોન્ઝી સ્કીમ પાછળ હતા.
એક અનુસાર પ્રેસ જાહેરાત, સીટીએફસીએ પોર્ટલેન્ડ, ઓરેગોનના સેમ ઇક્કુર્ટી અને ઓરોરા, ઇલિનોઇસના રવિશંકર અવધમાન સામે કથિત રીતે ડિજિટલ અસ્કયામતોની આસપાસ કેન્દ્રિત $44 મિલિયનની છેતરપિંડીપૂર્ણ રોકાણ યોજનાના માસ્ટરમાઇન્ડિંગ માટે સિવિલ એન્ફોર્સમેન્ટ કાર્યવાહી દાખલ કરી છે.
ઇક્કુર્ટીની જાફિયા એલએલસીને પણ આ કેસમાં પ્રતિવાદી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું હતું.
“ફરિયાદમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે ઓછામાં ઓછા જાન્યુઆરી 2021 થી, પ્રતિવાદીઓએ ઓછામાં ઓછા 44 સહભાગીઓ પાસેથી ડિજિટલ અસ્કયામતો, કોમોડિટીઝ, ડેરિવેટિવ્ઝ, સ્વેપ અને ખરીદવા, હોલ્ડ કરવા અને વેપાર કરવા માટે વેબસાઇટ, YouTube વિડિઓઝ અને અન્ય માધ્યમોનો ઉપયોગ કરીને $170 મિલિયનથી વધુની માંગણી કરી છે. કોમોડિટી ફ્યુચર્સ કોન્ટ્રાક્ટ.
ફરિયાદમાં વધુમાં એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે, પ્રતિવાદીઓએ દર્શાવ્યા પ્રમાણે પૂલ કરેલા સહભાગી ભંડોળનું રોકાણ કરવાને બદલે, પ્રતિવાદીઓએ અન્ય સહભાગીઓને વહેંચીને, પોન્ઝી સ્કીમ જેવી રીતે સહભાગી ભંડોળનો ગેરઉપયોગ કર્યો હતો.
સીટીએફસી એવો પણ દાવો કરે છે કે આ જોડીએ સ્કીમ દ્વારા એકત્ર કરાયેલા ભંડોળને તેઓ નિયંત્રિત કરતા ખાતાઓમાં ખસેડ્યું હતું.
“પ્રતિવાદીઓએ પણ લાખો ડોલર એક ઓફશોર એન્ટિટીમાં ટ્રાન્સફર કર્યા હતા, જે બદલામાં, વિદેશી ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરી શકે છે. આમાંથી કોઈ પણ ભંડોળ પૂલમાં પરત કરવામાં આવ્યું ન હતું.
અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે કે, નિયમનકારી એજન્સી તે લોકો માટે નુકસાની માંગી રહી છે જેમને ગેરકાનૂની રીતે મેળવેલા ભંડોળના વળતર અને પ્રતિવાદીઓ માટે બદલી ન શકાય તેવા પ્રતિબંધો.
“તેના ચાલુ મુકદ્દમામાં, CFTC છેતરપિંડી કરનારા રોકાણકારોને વળતર, ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા લાભો, નાગરિક નાણાકીય દંડ, કાયમી વેપાર અને નોંધણી પર પ્રતિબંધ અને કોમોડિટી એક્સચેન્જ એક્ટ (CEA) અને CFTC નિયમોના વધુ ઉલ્લંઘન સામે કાયમી મનાઈ હુકમ માંગે છે. "
તપાસ ભાવ ઍક્શનએક બીટ ચૂકી નહીં - સબ્સ્ક્રાઇબ ક્રિપ્ટો ઇમેઇલ ચેતવણીઓ તમારા ઇનબboxક્સ પર સીધી પહોંચાડવા માટે
પર અમને અનુસરો Twitter, ફેસબુક અને Telegram
સર્ફ દૈનિક હોડલ મિક્સ
નવીનતમ સમાચારની હેડલાઇન્સ તપાસો
અસ્વીકરણ: ડેલી હોડલમાં વ્યક્ત કરેલા મંતવ્યો એ રોકાણની સલાહ નથી. રોકાણકારોએ કોઈપણ ઉચ્ચ જોખમમાં રોકાણ કરતા પહેલા તેમની યોગ્ય ખંત કરવી જોઈએ Bitcoin, ક્રિપ્ટોકરન્સી અથવા ડિજિટલ સંપત્તિ. કૃપા કરીને સલાહ આપો કે તમારા સ્થાનાંતરણો અને સોદાઓ તમારા પોતાના જોખમે છે, અને તમે ગુમાવી શકો છો તે તમારી જવાબદારી છે. ડેઇલી હોડલ કોઈપણ ક્રિપ્ટોક્યુરન્સીઝ અથવા ડિજિટલ સંપત્તિ ખરીદવા અથવા વેચવાની ભલામણ કરતું નથી, અથવા ડેઇલી હોડ એ રોકાણ સલાહકાર નથી. મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે ડેઇલી હોડલ એફિલિએટ માર્કેટિંગમાં ભાગ લે છે.
વૈશિષ્ટિકૃત છબી: શટરસ્ટોક/લેરબેંક-બીબીકે22/સેન્સવેક્ટર
પોસ્ટ CFTC કથિત $44,000,000 ક્રિપ્ટો પોન્ઝી સ્કીમમાં ઇલિનોઇસ અને ઓરેગોનના રહેવાસીઓને ચાર્જ કરે છે પ્રથમ પર દેખાયા ડેઇલી હોડલ.
મૂળ સ્ત્રોત: ડેઇલી હોડલ