By Bitcoin.com - 1 साल पहले - पढ़ने का समय: 3 मिनट
यूएस ने क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करने वाले प्रतिबंधों की चोरी के लिए रूसियों, वेनेजुएला पर आरोप लगाया
रूसी और वेनेजुएला के नागरिकों के एक समूह पर अमेरिकी अधिकारियों ने पश्चिमी प्रतिबंधों को दरकिनार करने और वैश्विक स्तर पर धन शोधन की योजना में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया है। उन पर अमेरिकी कंपनियों से सैन्य प्रौद्योगिकी प्राप्त करने, तेल की तस्करी करने और शेल कंपनियों और क्रिप्टो लेनदेन के माध्यम से रूसी कुलीन वर्गों के लिए धन प्रवाह को छिपाने का आरोप लगाया गया है।
यूरोप में गिरफ्तार रूसियों को शिपिंग तेल, प्रतिबंधों के उल्लंघन में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के आरोपों पर अमेरिका के प्रत्यर्पण का सामना करना पड़ा
पांच रूसी नागरिकों और दो वेनेजुएला के लोगों पर आरोप लगाया गया है उल्लंघन रूसी खरीदारों की ओर से यूएस-निर्मित सैन्य और दोहरे उपयोग वाले उपकरणों की खरीद और प्रतिबंधों के उल्लंघन में वेनेजुएला के तेल की शिपिंग से संबंधित है। संघीय अभियोजकों का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के मैदान में जब्त रूसी हथियार प्रणालियों में से कुछ इलेक्ट्रॉनिक घटक समाप्त हो गए।
बुधवार को, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक संघीय अदालत में 12-गिनती अभियोग पेश किया गया था, अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की। वैश्विक खरीद और मनी लॉन्ड्रिंग के विभिन्न आरोपों का सामना करने वाले पांच रूसियों में यूरी ओरेखोव, आर्टेम उस्स, स्वेतलाना कुज़ुर्गशेवा, जिन्हें 'लाना न्यूमैन', टिमोफ़े टेलीगिन और सर्गेई टुल्याकोव के नाम से भी जाना जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका वर्तमान में ओरेखोव और यूएस के प्रत्यर्पण की मांग करता है, जिन्हें क्रमशः जर्मनी और इटली में गिरफ्तार किया गया था। वेनेजुएला के नागरिक जुआन फर्नांडो सेरानो पोंस ('जुआनफे सेरानो') और जुआन कार्लोस सोटो पर भी आरोप लगाए गए थे। अनसुलझी योजना के हिस्से के रूप में वेनेज़ुएला राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी पेट्रोलोस डी वेनेज़ुएला एसए (पीडीवीएसए) के लिए दो दलाली वाले अवैध तेल सौदे। आरोपों के बारे में विस्तार से बताते हुए, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस ने कहा:
जैसा कि आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी कुलीन वर्गों के लिए आपराधिक समर्थक थे, शेल कंपनियों और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन के असंख्य के माध्यम से अमेरिकी सैन्य प्रौद्योगिकी और वेनेजुएला द्वारा स्वीकृत तेल को अवैध रूप से प्राप्त करने के लिए एक जटिल योजना को व्यवस्थित कर रहे थे।
"हम यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध युद्ध के जवाब में लागू किए गए अभूतपूर्व निर्यात नियंत्रणों को लागू करना जारी रखेंगे और निर्यात प्रवर्तन कार्यालय इन उल्लंघनकर्ताओं को दुनिया भर में जहां भी हो, उनका पीछा करने का इरादा रखता है," जोनाथन कार्सन, विशेष एजेंट-प्रभारी ने जोर दिया अमेरिका वाणिज्य विभाग के निर्यात प्रवर्तन कार्यालय।
अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि प्रतिवादी ने शिपमेंट को अंजाम देने के लिए जर्मन-पंजीकृत इकाई का इस्तेमाल किया। यूरी ओरेखोव ने हैम्बर्ग स्थित कंपनी नॉर्ड-ड्यूश इंडस्ट्रीयलगेनबाउ जीएमबीएच (एनडीए) के हिस्से के मालिक और मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य किया, जिसकी मुख्य गतिविधि औद्योगिक उपकरण और कमोडिटी ट्रेडिंग थी।
एनडीए ने एक अग्रणी कंपनी के रूप में कार्य किया, जिसके माध्यम से रूसियों ने लड़ाकू विमानों, मिसाइल प्रणालियों, स्मार्ट युद्ध सामग्री और रडार प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले माइक्रोप्रोसेसरों जैसी संवेदनशील तकनीकों को प्राप्त किया और हासिल किया। वस्तुओं को तब रूसी संघ में अंतिम उपयोगकर्ताओं को भेज दिया गया था, जिसमें रूस के रक्षा उद्योग के साथ काम करने वाली स्वीकृत कंपनियां भी शामिल थीं।
उसी इकाई का उपयोग करते हुए, ओरेखोव और यूएस ने रूसी और चीनी ग्राहकों के लिए वेनेजुएला से करोड़ों बैरल तेल की तस्करी भी की। उनमें से, एक रूसी कुलीन वर्ग की एल्युमीनियम कंपनी के अधीन है प्रतिबंधों और बीजिंग स्थित तेल और गैस समूह, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा कहा जाता है।
PDVSA और NDA के बीच सौदे वेनेजुएला के लोगों द्वारा किए गए थे और लाखों अमेरिकी डॉलर के लेनदेन कई शेल कंपनियों और बैंक खातों के माध्यम से किए गए थे। डीओजे ने आरोप लगाया कि इस योजना में भाग लेने वालों ने रूस और लैटिन अमेरिका में कोरियर के माध्यम से कैश ड्रॉप और लेनदेन करने और आय को लूटने के लिए क्रिप्टो ट्रांसफर का भी इस्तेमाल किया। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो प्रतिवादियों को 30 साल तक की कैद का सामना करना पड़ता है, घोषणा में कहा गया है।
क्या आप प्रतिबंध चोरी योजना में शामिल लोगों की अन्य गिरफ्तारी की उम्मीद करते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।
मूल स्रोत: Bitcoin.com