Informacije o kategorijama protiv pranja novca, vijesti, grafikoni i strategije - 2024.

Kina se sprema za ažurirane kripto AML zakone: izvješće

Žena optužena za pranje rublja Bitcoins za Kineski prevarant ide na suđenje u Velikoj Britaniji

Londonsko suđenje rasvjetljava navodne Bitcoin Pranje u slučaju prijevare od 5 milijardi funti

EU pooštrava kripto propise s privremenim AML sporazumom

Izvješće UN-a ističe rastuću ulogu Tethera u pranju novca diljem jugoistočne Azije

Is BinanceNagodba od 4 milijarde dolara daje zeleno svjetlo za mjesto Bitcoin ETF-ovi?

Razmjena kripto Binance ponovno otvara mjenjačnice u Belgiji

Južnoafrički porast kripto premije nakon što je Kraken naglo počeo blokirati depozite lokalnih stanovnika

Google lansirao 'AI protiv pranja novca' u suradnji s bankarskim divom HSBC

Implementacija Crypto Travel Rule 'ostaje relativno loša', kaže FATF

Policijske snage Hong Konga predstavile inovativnu platformu Metaverse 'CyberDefender'

Izvršni direktor Zondacrypta: Propisi MiCA-e će spriječiti 'nevaljale burze' u profitiranju od kriminalnih aktivnosti

Japanske kripto mjere protiv pranja novca počinju u lipnju: izvješće

UK Financial Watchdog poziva na suradnju s industrijom kriptovaluta

FTX EU pokreće novu web stranicu za isplate dok podružnica počinje vraćati sredstva korisnicima

Od Bat-Signala do Bitcoin: Projektiranje „narančaste pilule” na banke dok EU pokreće kripto regulaciju

Australska kripto burza nagovještava interes za bazu u Hong Kongu, ali to će ovisiti

Australska kripto mjenjačnica nagovještava interes za bazu u Hong Kongu

Indija će uključiti odredbe o pranju novca u kripto sektor

ShapeShift odgovara na komentare senatora Warrena da "ispravi stvar"

Uprava američkih saveznih rezervi izdaje izjavu o politici kojom se ograničavaju aktivnosti banaka vezane uz kripto

FCA iz UK-a nagovještava zašto je samo 15% kripto tvrtki dobilo regulatornu podršku

UK FCA nagovještava zašto je samo 15% kripto tvrtki dobilo regulatornu podršku

Coinbase pristao na nagodbu od 100 milijuna dolara s financijskim regulatorom New Yorka zbog kršenja zakona protiv pranja novca

Europska unija će ograničiti gotovinska plaćanja na 10,000 eura; Transakcije iznad 1,000 € u kriptovaluti bit će pažljivo ispitane

Argentina će izmijeniti zakon protiv pranja novca, predlaže stvaranje VASP registra

Zemlje koje ignoriraju kripto AML pravila riskiraju stavljanje na FATF-ovu 'sivu listu': Izvješće

Mjenjačnica CoinSwitch koju podržava A16z pretresena je zbog navodnih kršenja zakona o forexu

UAE sada zahtijevaju od agenata da prijave transakcije nekretnina u kojima se virtualna valuta koristi kao plaćanje

Južnoafrička središnja banka sada smatra kriptovalutu financijskim sredstvom

Izvješće: Središnja banka Maroka uskoro će predstaviti zakon o kripto regulativi

Mladoturci se sramote pokušavajući raspravljati o kripto regulaciji

Osnivači BitMEX-a priznali su krivnju za kršenje zakona o bankovnoj tajni

Članice EU-a žele zadužiti novu AML Watchdog za kripto nadzor, objavljeno izvješće

Američko ministarstvo financija upozorava da bi NFT-ovi mogli predstavljati nove nezakonite financijske rizike

Regulacija kriptovalute Bocvane: Vlada će parlamentu predstaviti prijedlog zakona o virtualnoj imovini

Indijska središnja banka RBI kaže da je kripto sklon prevarama i da predstavlja neposredan rizik za zaštitu potrošača

Gibraltarska burza će se preobraziti i postati prva integrirana burza na svijetu

Senat Kazahstana usvojio je zakon kojim se kripto platforme podvrgavaju financijskom nadzoru

Sejšeli ispituju prednosti i mane licenciranja kripto platformi za trgovanje

Usklađenost s AML-om obavezna je za strane kripto burze, kaže korejski regulator

EU razmatra novog regulatora za pranje novca i strože zahtjeve za izvješćivanje o kriptovalutama

FinCEN naziva zlouporabu kriptovaluta nacionalnim prioritetom