Od The Daily Hodl - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 2 minute
CFTC optužuje stanovnike Illinoisa i Oregona za navodnu kripto Ponzi shemu od 44,000,000 dolara
Commodities Futures Trading Commission (CTFC) najavljuje optužbe protiv dvojice američkih stanovnika koji tvrde da stoje iza višemilijunske kripto Ponzi sheme.
Prema priopćenje za javnost, CTFC je pokrenuo građansku ovršnu tužbu protiv Sama Ikkurtyja iz Portlanda, Oregon i Ravishankara Avadhamana iz Aurore, Illinois, zbog navodnog pokretanja lažne investicijske sheme u vrijednosti od 44 milijuna dolara usredotočenoj na digitalnu imovinu.
Ikkurtyjeva Jafia LLC također je imenovana kao optuženik u slučaju.
“U pritužbi se navodi da su optuženici najmanje od siječnja 2021. koristili web stranicu, videozapise na YouTubeu i druga sredstva kako bi od najmanje 44 sudionika zatražili više od 170 milijuna dolara za kupnju, držanje i trgovinu digitalnom imovinom, robom, derivatima, zamjenama i robni terminski ugovori.
U pritužbi se dalje navodi da su optuženici umjesto da ulažu prikupljena sredstva sudionika kako ih zastupa, protivno prisvojili sredstva sudionika dijeleći ih drugim sudionicima, na način sličan Ponzi shemi.”
CTFC također tvrdi da je par prebacio sredstva prikupljena kroz shemu na račune koje kontroliraju.
“Optuženi su također prenijeli milijune dolara na offshore subjekt koji je, zauzvrat, mogao prenijeti sredstva na stranu mjenjačnicu kriptovaluta. Ništa od tih sredstava nije vraćeno u bazen.”
Regulatorna agencija traži odštetu za prevarene, povrat nezakonito stečenih sredstava i nepovratne zabrane za optuženike, stoji u priopćenju.
“U svom kontinuiranom sudskom sporu, CFTC traži povrat prevarenih ulagača, oduzimanje nezakonito stečene dobiti, građanske novčane kazne, trajne zabrane trgovanja i registracije, te trajnu zabranu protiv daljnjih kršenja Zakona o robnoj razmjeni (CEA) i propisa CFTC-a. ”
Provjeriti Cijena AkcijaNe propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Provjerite najnovije naslove vijesti
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u Daily Hodlu nisu savjet za ulaganje. Ulagači bi trebali obaviti svoju dubinsku analizu prije nego što ulože rizična poduzeća u Bitcoin, kriptovaluta ili digitalna imovina. Imajte na umu da vaše prijenose i trgovanje obavljate na vlastiti rizik, a gubici koje biste mogli pretrpjeti vaša su odgovornost. Daily Hodl ne preporučuje kupnju ili prodaju bilo koje kriptovalute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl investicijski savjetnik. Napominjemo da Daily Hodl sudjeluje u pridruženom marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Pošta CFTC optužuje stanovnike Illinoisa i Oregona za navodnu kripto Ponzi shemu od 44,000,000 dolara pojavio prvi na Daily Hodl.
Izvorni izvor: Daily Hodl