By Bitcoinist - prije 1 godina - Vrijeme čitanja: 2 minute
Kripto hapšenje: China Collars 93 zbog pranja 5 milijardi dolara u digitalnim valutama
China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.
Nedavno je došlo do niza opakih aktivnosti koje potječu iz zemlje ili uključuju kineske državljane.
Na primjer, u lipnju 2021. više od 200 žrtava iz najmanje 20 zemalja izgubilo je 70 milijuna dolara od prevaranata koji su se maskirali u lijepe i seksi Kineskinje koje su ih uvjerile da ulažu u kriptovalute.
U siječnju ove godine Chainalysis je objavio izvješće u kojem se otkrivaju kineski kripto ulagači koji su izgubili 2.8 milijardi dolara zbog ozloglašenog povlačenja tepiha. U prijevari je uhićeno osam osoba.
Prošlog srpnja, neidentificirani kineski državljani uhićeni su nakon sudjelovanja u lažnom reketanju aplikacija za zajmove u Indiji koje je uključivalo i digitalne valute.
No možda je glavni udio u ovim prijevarama nedavno demontiranje kineske policije četverogodišnje aktivnosti kriminalne skupine koja je bila odgovorna za pranje 5.6 milijardi dolara u kriptovalutama.
Banda velikih razmjera '9.15' za pranje novcaPredvođena stanovitim Hong Mouom, "9.15 Gang" navodno stoji iza više od 300 incidenata tele-trgovine koji uključuju različita mjesta za prikupljanje i plaćanje diljem Kine.
Grupa, koja djeluje od 2018., također je omogućila unovčavanje nezakonitih sredstava od prijevara, kockanja i drugih aktivnosti povezanih s kripto u američki dolar kako bi se uklonili tragovi nezakonitosti.
Koristeći se kriptovalutom, Mouova grupa uspjela je oprati 40 milijardi juana što se pretvara u više ili manje 5.6 milijardi dolara, kažu kineske vlasti.
Nakon obračuna, uhićena su 93 osumnjičenika i zaplijenjeno više od 100 računala i mobitela koje su koristili članovi bande.
Sredstva u iznosu od 300 milijuna juana također su zamrznuta u skladu sa slučajem. Uspješno razbijanje bande također je rezultiralo povratom 7.8 milijuna juana od ekonomskih gubitaka raznih žrtava.
Kriptovaluta: Tamna stranaIako se ovo može smatrati pobjedom za vlasti, to nedvojbeno ponovno stavlja klasu imovine u negativno svjetlo.
Tijekom proteklih godina zemlje poput SAD-a i Europe poduzele su stroge mjere za reguliranje kripto kao alternativnog načina financiranja za svoje građane.
Jedan od njihovih uvjerljivih argumenata je da se kriptovalute mogu koristiti za nezakonite aktivnosti i da je ovoj vrsti imovine teško ući u trag, barem na neki način, što ih čini atraktivnim alatom za pranje novca i druge povezane zločine.
U međuvremenu, kineske vlasti već obrađuju kazneni predmet protiv uhićenih osumnjičenika i Moua.
BTCUSD par ponovno osvaja razinu od 19 $, trgujući na 19,434 $ na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com Istaknuta slika s The Vergea, grafikon: TradingView.comIzvorni izvor: Bitcoinje