By Bitcoin.com - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 3 minute
UAE sada zahtijevaju od agenata da prijave transakcije nekretnina u kojima se virtualna valuta koristi kao plaćanje
Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) rekli su da sada zahtijevaju od agenata za nekretnine, brokera i odvjetničkih društava da izvješćuju Financijsko-obavještajnu jedinicu o transakcijama nekretnina u kojima se virtualna valuta koristi kao plaćanje. Slično, kupnje ili prodaje nekretnina gdje su "sredstva korištena u transakciji izvedena iz virtualne imovine" također se moraju prijaviti.
Identifikacijski dokumenti stranaka u transakciji moraju biti evidentirani
Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) rekla je da uvodi nove zahtjeve za izvješćivanje za transakcije nekretninama u kojima se virtualna valuta koristi kao način plaćanja. S uvođenjem ovih novih zahtjeva za izvješćivanje, Ujedinjeni Arapski Emirati pokazuju svoj "održiv i evoluirajući pristup globalnoj borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma".
Kao prema a prijaviti objavio WAM, odluka o izmjeni zahtjeva za izvješćivanje uslijedila je nakon nekoliko sastanaka i rasprava koje su održala ministarstva gospodarstva, pravosuđa i Financijska obavještajna jedinica (FIU) Ujedinjenih Arapskih Emirata. Rasprave su bile usredotočene na to kako agenti za nekretnine, brokeri i odvjetnička društva trebaju podnijeti izvješća o kupnji ili prodaji imovine FIU-u.
Kao dio novih zahtjeva za izvješćivanje, agenti za nekretnine moraju FIU-u prijaviti sve gotovinske transakcije u kojima su "pojedinačna ili višestruka plaćanja u gotovini jednaka ili veća od 55,000 AED [14,974 USD]". Što se tiče digitalne valute, agenti i brokeri dužni su prijaviti FIU kada plaćanja uključuju korištenje virtualne imovine. Isto treba učiniti i kada "sredstva korištena u transakciji [su] izvedena iz virtualne imovine."
Prema izvješću WAM-a, novi mehanizam izvješćivanja sada "zahtijeva od agenata za nekretnine, brokera i odvjetničkih društava da dobiju i zabilježe identifikacijske dokumente stranaka u primjenjivoj transakciji, između ostalih relevantnih dokumenata povezanih s transakcijom." U izvješću se dodaje da će se pravila primjenjivati "i na pojedince i na pravne subjekte koji su stranke u gore navedenim transakcijama s nekretninama."
Zahtjevi izvješćivanja kako bi se osigurala ekonomska i financijska stabilnost
U međuvremenu, izvješće citira ministra gospodarstva Ujedinjenih Arapskih Emirata, Abdulla bin Touq Al Marrija, koji je pohvalio usvajanje novih zahtjeva za izvješćivanje, koji navodno ne samo da osiguravaju ekonomsku i financijsku stabilnost, već se bore protiv zlouporabe poslovanja. Sa svoje strane, ministar pravosuđa Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi predložio je da uvođenje novih zahtjeva za izvješćivanje dokazuje da vlada i privatni sektor rade zajedno. On je rekao:
Uvođenje pravila o izvješćivanju za određene transakcije u sektoru nekretnina još je jedan primjer kako Ujedinjeni Arapski Emirati koordiniraju međuvladu i privatni sektor kako bi ojačali nacionalni okvir za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.
Šef FIU-a, Ali Faisal Ba'Alawi, rekao je da će novi zahtjevi pomoći "poboljšati kvalitetu financijskih obavještajnih podataka dostupnih FIU-u". Zahtjevi će pomoći FIU-u da uđe u trag sumnjivom prijenosu sredstava ili investicija, dodao je Ba'Alawi.
Što mislite o ovoj priči? Javite nam što mislite u odjeljku za komentare u nastavku.
Izvorni izvor: Bitcoin.com