By Bitcoin.com - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 3 minute
US Charges Russians, Venezuelans for Sanctions Evasion Using Cryptocurrency
Američke vlasti optužile su skupinu ruskih i venezuelanskih državljana za njihovu ulogu u shemi zaobilaženja zapadnih sankcija i pranja novca na globalnoj razini. Optuženi su za dobivanje vojnih tehnologija od američkih kompanija, krijumčarenje nafte i prikrivanje tokova novca za ruske oligarhe kroz lažne tvrtke i kripto transakcije.
Rusi uhićeni u Europi suočeni su s izručenjem SAD-u zbog optužbi za slanje nafte i tehnologije s dvojnom namjenom kršenjem sankcija
Optuženo je pet ruskih državljana i dva Venezuelanca prekršaji vezano uz kupnju američke vojne opreme i opreme s dvojnom namjenom u ime ruskih kupaca i otpremu venezuelanske nafte kršenjem ograničenja. Savezni tužitelji kažu da su neke elektroničke komponente završile u ruskim oružanim sustavima zaplijenjenim na bojištu u Ukrajini.
U srijedu je na saveznom sudu u Brooklynu u New Yorku predstavljena optužnica u 12 točaka, objavilo je američko Ministarstvo pravosuđa. Pet Rusa koji se suočavaju s različitim optužbama za globalnu nabavu i pranje novca su Yury Orekhov, Artem Uss, Svetlana Kuzurgasheva, poznata i kao 'Lana Neumann', Timofey Telegin i Sergey Tulyakov.
Sjedinjene Države trenutno traže izručenje Orekhova i Ussa, koji su uhićeni u Njemačkoj, odnosno Italiji. Venezuelanski državljani Juan Fernando Serrano Ponce ('Juanfe Serrano') i Juan Carlos Soto također su optuženi. Dvojica su posredovala u nezakonitim naftnim poslovima za venezuelansku državnu naftnu kompaniju Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) kao dio razotkrivene sheme. Razlažući optužbe, američki državni odvjetnik za istočni okrug New Yorka Breon Peace izjavio je:
Kako se navodi, optuženici su bili pomagači kriminala oligarsima, orkestrirajući složenu shemu za nezakonito dobivanje američke vojne tehnologije i venezuelanske sankcionirane nafte kroz mnoštvo transakcija koje uključuju lažne tvrtke i kriptovalute.
"Nastavit ćemo provoditi kontrole izvoza bez presedana koje su provedene kao odgovor na ruski ilegalni rat protiv Ukrajine, a Ured za provođenje izvoza namjerava progoniti ove prekršitelje gdje god se nalazili u cijelom svijetu", naglasio je Jonathan Carson, specijalni agent u SAD-u. Ured za provedbu izvoza Ministarstva trgovine.
Američki dužnosnici tvrde da su optuženici koristili subjekt registriran u Njemačkoj za izvođenje pošiljki. Yury Orekhov bio je suvlasnik i glavni izvršni direktor tvrtke Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) sa sjedištem u Hamburgu, čija je glavna djelatnost bila industrijska oprema i trgovina robom.
NDA je služila kao tvrtka paravan preko koje su Rusi nabavljali i stjecali osjetljive tehnologije poput mikroprocesora koji se koriste u borbenim zrakoplovima, raketnim sustavima, pametnoj municiji i radarskim sustavima. Predmeti su zatim isporučeni krajnjim korisnicima u Ruskoj Federaciji, uključujući sankcionirane tvrtke koje rade s ruskom obrambenom industrijom.
Koristeći isti entitet, Orekhov i Uss također su prokrijumčarili stotine milijuna barela nafte iz Venezuele za ruske i kineske klijente. Među njima, aluminijsko poduzeće ruskog oligarha pod sankcije i naftni i plinski konglomerat sa sjedištem u Pekingu, za koji se kaže da je najveći na svijetu.
U poslovima između PDVSA i NDA posredovali su Venezuelanci, a transakcije vrijedne milijune američkih dolara bile su preusmjerene kroz niz lažnih tvrtki i bankovnih računa. Sudionici u shemi također su koristili slanje gotovine preko kurira u Rusiji i Latinskoj Americi i kripto transfere za provođenje transakcija i pranje zarade, tvrdi DOJ. Ako budu osuđeni, optuženima prijeti kazna do 30 godina zatvora, ističe se u priopćenju.
Očekujete li još uhićenja osoba uključenih u shemu izbjegavanja sankcija? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.
Izvorni izvor: Bitcoin.com