Od The Daily Hodl - prije 1 godinu - Vrijeme čitanja: 2 minute
Žena navodno umiješana u 'OneCoin' shemu od 4,000,000,000 $ pogođena DOJ-om optužbama za prijevaru
Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužuje Bugarku za prijevaru jer je navodno igrala ulogu u kripto shemi vrijednoj više milijardi dolara.
U novom priopćenju za javnost DOJ najavljuje fraud charges against Bulgarian national Irina Dilkinksa for allegedly being the head of the legal and compliance department of OneCoin, a $4 billion crypto-focused pyramid scheme.
Kako je izjavio američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka Damien Williams,
“Irina Dilkinska, navodna voditeljica pravnog odjela i usklađenosti piramidalne sheme kriptovalute OneCoin, postigla je upravo suprotno od svog radnog mjesta i navodno omogućila OneCoinu pranje milijuna dolara nezakonito zarađenih putem lažnih tvrtki.
Dilkinska je pomogla u održavanju opsežne sheme s milijunima žrtava i milijardama dolara gubitaka, a sada će se suočiti s pravdom za svoje navodne zločine.”
Utvrđeno je da je OneCoin, koji je pokrenula "kriptokraljica" Ruga Ignatova 2014. i reklamirao kao marketinška tvrtka na više razina, piramidalna shema u kojoj su članovi primali provizije za regrutiranje drugih za kupnju lažnih paketa kriptovaluta, navodi se u priopćenju za javnost.
Ignatova je optužena za planiranje sheme 2017., ali je nestala nakon što se ukrcala na let za Atenu u Grčkoj. U lipnju 2022. dodana je na FBI-ev popis deset najtraženijih.
Dilkinksa i njezini suzavjerenici koristili su lažne tvrtke kako bi izvukli više novca od žrtava, kao i oprali novac, prema DOJ-u. Optužena je po jednoj točki za urotu radi počinjenja prijevare putem interneta i jednoj točki za urotu za pranje novca, a obje nose potencijalnu maksimalnu kaznu od 20 godina.
Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštuProvjeriti Cijena Akcija
Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram
Surfati Daily Hodl Mix
Provjerite najnovije naslove vijesti
Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja izražena u Daily Hodlu nisu savjet za ulaganje. Ulagači bi trebali obaviti svoju dubinsku analizu prije nego što ulože rizična poduzeća u Bitcoin, kriptovaluta ili digitalna imovina. Imajte na umu da vaše prijenose i trgovanje obavljate na vlastiti rizik, a gubici koje biste mogli pretrpjeti vaša su odgovornost. Daily Hodl ne preporučuje kupnju ili prodaju bilo koje kriptovalute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl investicijski savjetnik. Napominjemo da Daily Hodl sudjeluje u pridruženom marketingu.
Istaknuta slika: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
Pošta Žena navodno umiješana u 'OneCoin' shemu od 4,000,000,000 $ pogođena DOJ-om optužbama za prijevaru pojavio prvi na Daily Hodl.
Izvorni izvor: Daily Hodl