Crypto Bust: Lachin kolye 93 pou blanchi $ 5 milya nan lajan dijital

By Bitcoinist - 1 year ago - Reading Time: 2 minutes
Jedi, 29 septanm 2022 1:12 AM

Crypto Bust: Lachin kolye 93 pou blanchi $ 5 milya nan lajan dijital

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Dènyèman, te gen yon kantite aktivite malfezan soti nan peyi a oswa ki enplike sitwayen Chinwa. 

Pou egzanp, nan mwa jen 2021, plis pase 200 viktim ki soti nan omwen 20 peyi pèdi $ 70 milyon dola bay èskro ki degize tèt yo kòm bèl ak sexy fanm Chinwa ki konvenk yo envesti nan kriptografik.

Nan mwa janvye ane sa a, Chainalysis te pibliye yon rapò ki te divilge envestisè kript Chinwa yo ki te pèdi $ 2.8 milya dola nan rale tapi notwa. Yo te arete uit moun nan fwod la.

Jiyè pase a, yo te arete sitwayen Chinwa yo pa idantifye apre yo te angaje nan yon aplikasyon pou prè fo nan peyi Zend ki te enplike tou lajan dijital.

Men, petèt pran gato a nan frod sa yo se dènye demantèlman polis Chinwa a nan yon kat ane aktivite gang kriminèl ki te responsab nan blanchi $ 5.6 milya dola nan crypto.

Ki te dirije pa yon sèten Hong Mou, "9.15 Gang la" yo di yo dwe dèyè plis pase 300 ensidan yo nan tele-trafik ki enplike divès sit koleksyon ak peman nan tout peyi Lachin.

Gwoup la, nan operasyon depi 2018, tou fasilite lajan an lajan ilegal soti nan fwod, jwèt aza ak lòt aktivite ki gen rapò ak kripto nan dola ameriken elimine tras ilegalite.

Lè l sèvi avèk lajan kript, gwoup Mou a te kapab blanchi 40 milya dola Yuan ki konvèti nan plis oswa mwens $ 5.6 milya dola, otorite Chinwa yo di.

Apre restriksyon an, yo te arete 93 sispèk e yo te sezi plis pase 100 òdinatè ak telefòn mobil manm gang yo.

Fon ki montan 300 milyon Yuan yo te tou jele nan liy ak ka a. Siksè retire gang lan te lakòz tou rekiperasyon 7.8 milyon Yuan nan pèt ekonomik divès viktim yo.

Pandan ke sa a ka konsidere kòm yon genyen pou otorite yo, li san dout mete klas la avantaj nan yon limyè negatif yon lòt fwa ankò.

Pandan ane ki sot pase yo, peyi tankou Etazini ak Ewòp te pran mezi rijid pou kontwole kript kòm yon mwayen altènatif pou finansman sitwayen yo.

Youn nan agiman konvenkan yo se ke kriptografik lajan yo ka itilize pou aktivite ilegal ak kalite byen sa yo difisil pou trase, omwen nan kèk fason, fè yo yon zouti atire pou blanchi lajan ak lòt krim ki gen rapò.

Pandan se tan, yon dosye kriminèl pou sispèk yo arete ak Mou yo deja ap trete pa otorite Chinwa.

Sous orijinal: Bitcoinse