Fiat - Pa Crypto - Toujou Chwa nan Top Pou Krim Finansye, Trezò Ameriken di

Pa NewsBTC - 2 zan de sa - Tan Lekti: 2 minit
Lendi, 21 Mar 2022 3:29 AM

Fiat - Pa Crypto - Toujou Chwa nan Top Pou Krim Finansye, Trezò Ameriken di

Fiat, yon lajan gouvènman an bay, se toujou pi bon chwa kriminèl finansye yo.

Enkyetid yo te toujou santre sou posibilite pou byen kript yo te itilize pou rezon malfezan, sepandan depatman Trezò Ameriken an jis lage yon bagay ki dissiper enkyetid sa yo.

Malgre laperèz toupatou ke lajan kript ka itilize pou rezon kriminèl, yon rapò ki fèk pibliye pa Trezò Ameriken an endike ke èstime nan krim finansye yo toujou komèt lè l sèvi avèk lajan fiat.

Trezò Ameriken an te prezante yon rapò twazan sou blanchi lajan, finansman pwopagasyon, ak finansman teworis nan kòmansman mwa sa a. Epi yo tout te baze sou byen dijital.

Ak opozan kriptografik yo ka kwè ke sa a se tout sou byen dijital ke yo te lajman anplwaye nan sektè sa yo.

Istwa ki gen rapò | Shiba Inu Exodus: 32,000 moun ki gen yo pèdi enterè nan 'Dogecoin killer'

Men, lajan fiat ak lajan tradisyonèl yo toujou pi souvan itilize nan sikonstans sa a, kidonk yo gen plis chans antre nan jwèt.

Konklizyon Trezò a gen ladan yon diskisyon detaye sou lajan vityèl, ki deklare ke tou de baz itilizatè yo ak lèt ​​majiskil yo te elaji dramatikman depi evalyasyon risk anvan an nan 2020.

Sepandan, rapò sa yo te jwenn ke koule kriminèl atravè lajan fiat ak rezo etabli kontinye pi plis pase sa yo ki enplike lajan kript.

Trezò Ameriken an divilge sa ki annapre yo:

"Itilizasyon byen kriptografik pou blanchi lajan kontinye ap siyifikativman mwens répandus pase itilizasyon lajan kach fiat ak lòt mwayen ki pi tradisyonèl yo."

Dapre Evalyasyon Risk pou Blanchi Lajan Nasyonal, "aktif vityèl" se yon domèn ki toujou ap evolye nan depo agrandisman blanchi lajan yo pou kache finans yo.

Li te chwazi DeFi ak "teknoloji pou ogmante anonimite" kòm otè posib.

Pandan tout pandemi an, byen vityèl yo te aparamman te itilize anpil nan atak èskrokri ak frod ransomware.

Atik ki gen rapò | Bitcoin Kraze sot pase $40,000 baryè a ankò - Èske li ka kenbe momantòm lan?

Operatè ki gen lonbraj yo ka sèvi ak pwomès pwofi nan mache kriptografik enprevizib pou atire viktim yo pou yo divilge enfòmasyon pèsonèl yo oswa pou yo enfekte aparèy yo ak viris.

Lè sa a, atakè yo ka mande peman an kript apre atak la, ki se tou de psedonim ak irevokabl.

Nan yon dènye Chainalysis Crypto Crime Report, anpil kriminèl itilize koutye san preskripsyon pou blanchi lajan kript yo.

Koutye OTC yo se moun oswa biznis ki ede tranzaksyon ant achtè ak vandè ki pa vle (oswa ki pa kapab) fè biznis sou yon echanj kriptografik.

Pandan se tan, yon rapò Nasyonzini di ke blanchi lajan koute ekonomi mondyal la ant $ 800 milya ak $ 2 milya chak ane.

Sa a egal a ant 2% ak 5% nan pwodiksyon domestik brit. Jodi a, prèske 90% nan blanchi lajan rete detekte.

Sepandan, pwogrè teknolojik yo te mennen nan devlopman nan zouti ki pi efikas. Kriminèl yo kontinye sèvi ak avansman sa yo pou deplase lajan sal.

An menm tan, ajans gouvènman yo ak konpayi fintech itilize teknoloji pou idantifye karakteristik tranzaksyon yo epi ede yo ekspoze fwod.

Sous orijinal: NewsBTC