By Bitcoin.com - 1 éve - Olvasási idő: 3 perc
Fehéroroszország nemzetközi elfogatóparancsot adott ki az ország „legnagyobb kriptocserélőjének” tulajdonosa ellen
Minszk bűnüldöző tisztviselői nemzetközi segítséget kérnek annak a férfinak a felkutatására és őrizetbe vételére, aki az állítólagos legnagyobb fehéroroszországi kriptovaluták online váltóját vezette. A kriptokereskedőt adóelkerüléssel vádolják, és a három bűntársa ellen indított nyomozás 3.5 millió dollárra becsülte az állam veszteségét.
A Bitok.me fehérorosz üzemeltetőjét nemzetközileg keresik adóbűncselekmények miatt
A fehérorosz hatóságok a közelmúltban befejezték a nyomozást Lida város három lakosa ellen, akik segítettek egy illegális kriptocsere-platform tulajdonosának kikerülni az adózást. Vladislav Kuchinskyt, aki két évig irányította a Bitok.me-t (korábban Bitok.by), „különösen nagyarányú adóelkerüléssel” vádolták, és nemzetközi keresett listára került.
Ebben az időszakban Kucsinszkij és „képviselői” a platformot arra használták, hogy megkönnyítsék a „digitális jelek (tokenek”) vásárlását és eladását, amely jogi kifejezés a fehérorosz törvények értelmében a kriptovaluták meghatározására szolgál, fiat készpénzes és nem készpénzes fizetéssel. A kriptovaluták közötti cserét is felajánlották – magyarázta a héten a fehérorosz vizsgálóbizottság.
A Bitok üzemeltetői összesen közel 8,000 tranzakciót bonyolítottak le digitális valutákkal, összesen több mint 29 millió dollár értékben – részletezi egy sajtóközlemény. A tevékenységük során elkövetett adóelkerülésből eredő becsült kár az állami költségvetésben több mint 9 millió fehérorosz rubel (jelenlegi árfolyamon több mint 3.5 millió dollár).
A minszki tisztviselők arra is felhívták a figyelmet, hogy a gyanúsítottak anonimizáló eszközöket, hamis személyazonosságokkal regisztrált SIM-kártyákat és külföldi kriptoplatformokon lévő fiókokat használtak, amelyek lehetővé tették számukra, hogy a radar alatt maradjanak. Végül a nyomozóknak sikerült azonosítaniuk a kriptokereskedelmi rendszer összes résztvevőjét, lehallgatták az ügyfelekkel folytatott levelezésüket, és nyomon követhették pénzátutalásaikat.
A házkutatások során a rendőrök számítástechnikai eszközöket, dokumentumokat, valamint 280,000 ezer dollárnyi készpénzt foglaltak le. A fehérorosz rendfenntartóknak sikerült megállapítaniuk a vádlottak által használt fehéroroszországi és grúziai bankszámlákat is, amelyeken 2 millió rubel (csaknem 800,000 ezer dollár) volt, és letartóztatták őket.
Moszkva segítségével Fehéroroszország megszerezte a Bitok 2,000 ügyfelét tartalmazó adatbázist, akiknek a tevékenységét szintén vizsgálják. Kihallgatták azokat, akik a legnagyobb, 50,000 XNUMX dollárt meghaladó tranzakciókat bonyolítottak le – közölte a nyomozó osztály.
A Crypto Exchanger a folyamatban lévő nyomozás közepette folytatja működését
A bűntársai őrizetbe vétele és a vádemelés ellenére Vladislav Kuchinsky továbbra is vezette az online pénzváltót, azt tanácsolta az ügyfeleknek, hogy hagyják figyelmen kívül a bűnüldöző szervek felszólítását, és megpróbált pénzt kivenni a befagyasztott számlákról. Fehéroroszország most nemzetközi elfogatóparancsot adott ki a Bitok tulajdonosa ellen, és távollétében adócsalás miatt vádat emeltek ellene.
A nyomozóbizottság hangsúlyozta, hogy a kriptokereskedelmi szolgáltatás működése illegális, mivel nem volt szabályosan bejegyezve a Belarus High-Tech Park lakójaként.PH). Utóbbi feladata az ország digitális gazdaságának fejlődését elősegítő speciális jogi szabályozás végrehajtása, beleértve a kriptoszektort is.
Fehéroroszország legalizálta a kriptoeszközökkel kapcsolatos üzleti tevékenységeket Alekszandr Lukasenko elnök 2017-ben aláírt rendeletével, amely hatályba lépett a következő év tavaszán. Adókedvezményeket és egyéb ösztönzőket vezetett be a minszki HTP-nél regisztráló, digitális valutákkal foglalkozó vállalatok számára.
Although last spring Lukashenko hinted at a possible tightening of the rules for the industry and ordered the establishment of a crypto wallet register, and despite a ban on the use of bitcoin for payments, Belarus ranked third in Eastern Europe in terms of crypto adoption, largely due to strong peer-to-peer activity, as indicated by the Crypto Adoption Index produced by the blockchain analytics firm Chainalysis.
Arra számít, hogy a fehérorosz hatóságok fellépnek más, nem regisztrált kriptokereskedési platformokkal szemben? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Eredeti forrás: Bitcoin.com