Írta: The Daily Hodl - 1 éve - Olvasási idő: 2 perc
A CFTC Illinois és Oregon lakosait vádolja az állítólagos 44,000,000 XNUMX XNUMX dolláros Crypto Ponzi rendszerben
A Commodities Futures Trading Commission (CTFC) vádemelést jelentett be két amerikai lakos ellen, akik azt állítják, hogy ők álltak egy több millió dolláros kriptoponzi-konstrukció mögött.
A találmány egy sajtóközlemény, a CTFC polgári jogérvényesítési keresetet nyújtott be Sam Ikkurty (Oregon állam) és Ravishankar Avadhaman (Aurora, Illinois) ellen, mert állítólag egy 44 millió dolláros csaló befektetési tervet terveztek, amelynek középpontjában a digitális eszközök állnak.
Az ügy vádlottjaként az Ikkurty's Jafia LLC-t is megnevezték.
„A panasz azt állítja, hogy a vádlottak legalább 2021 januárja óta egy webhelyet, YouTube-videókat és egyéb eszközöket használtak arra, hogy több mint 44 millió dollárt szerezzenek be legalább 170 résztvevőtől digitális eszközök, áruk, származtatott ügyletek, csereügyletek és határidős árutőzsdei szerződések.
A panasz továbbá azt állítja, hogy ahelyett, hogy az összevont résztvevői pénzeszközöket a képviselt módon fektették volna be, az alperesek hűtlenül tulajdonították el a résztvevői pénzeszközöket azáltal, hogy azt a Ponzi-konstrukcióhoz hasonló módon szétosztották más résztvevőknek.
A CTFC azt is állítja, hogy a pár az általuk ellenőrzött számlákra helyezte át a rendszeren keresztül összegyűjtött pénzeszközöket.
„A vádlottak dollármilliókat utaltak át egy offshore szervezetnek is, amely viszont pénzeszközöket utalhatott át egy külföldi kriptovaluta tőzsdére. Ezen összegek egyike sem került vissza a medencébe.”
A szabályozó hivatal a becsapottaknak kártérítést, az illegálisan megszerzett pénzeszközök visszaszolgáltatását, a vádlottak visszafordíthatatlan eltiltását követeli – áll a közleményben.
„Folyamatban tartó peres eljárásában a CFTC a megtévesztett befektetők kártalanítását, a jogosulatlanul szerzett nyereség elengedését, polgári jogi pénzbírságot, állandó kereskedési és regisztrációs tilalmat, valamint az árutőzsdei törvény (CEA) és a CFTC-szabályok további megsértése elleni végérvényes tiltást kér. ”
Jelölje be Ár ActionNe hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Ellenőrizze a legfrissebb híreket
Jogi nyilatkozat: A The Daily Hodl-ban kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük a kellő gondosságot, mielőtt bármilyen magas kockázatú befektetést végeznének Bitcoin, kriptovaluta vagy digitális eszközök. Felhívjuk figyelmét, hogy az átutalások és kereskedések saját felelősségére történnek, és az esetleges veszteségekért Ön a felelős. A Daily Hodl nem javasolja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a The Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
A poszt A CFTC Illinois és Oregon lakosait vádolja az állítólagos 44,000,000 XNUMX XNUMX dolláros Crypto Ponzi rendszerben jelent meg először A Daily Hodl.
Eredeti forrás: A Daily Hodl