Írta: The Daily Hodl - 1 éve - Olvasási idő: 2 perc
A CFTC 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollárt mutat be Bitcoin Kereskedési rendszerre vonatkozó állítások a valaha volt legnagyobb díjban a BTC-vel kapcsolatban
The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) is charging a South African trading company using Bitcoin (BTC) as its base currency for allegedly running the largest-ever BTC trading scheme.
Az új nyilatkozat Kristin Johnson, a CTFC biztos által a szabályozó ügynökség polgári jogérvényesítési keresetet nyújt be a Mirror Trading International Proprietary Limited és alapítója, Cornelius Johannes Steynberg ellen, mert állítólag többszintű marketing kriptorendszert működtetnek.
A CFTC biztosa azt állítja, hogy a cég csalárd rendszert vezetett be, hogy több mint 1.7 milliárd dollárt kérjen, fogadjon el és vonjon össze tőzsdén kívüli és kiskereskedelmi devizaváltás céljából. A nyilatkozat azt is állítja, hogy a cég azt állította, hogy árrést, finanszírozást és/vagy tőkeáttételt fog alkalmazni kereskedelmi tevékenységei során.
“Defendants engaged in an international fraudulent multi-level marketing scheme via various websites, in addition to social media, to solicit Bitcoin from members of the public for participation in their pool.
A pool résztvevői közül legalább 23,000 XNUMX – akik közül a legtöbb, ha nem az összes nem volt jogosult szerződéses résztvevő – az Egyesült Államokból származott.”
A CTFC azt állítja, hogy a vádlottak ahelyett, hogy pénzeszközökkel kereskedtek devizaplatformokon, befektetőket csaltak meg pénzeszközeik eltulajdonításával és Ponzi-sémával.
„A vádlottak hűtlenül eltulajdonították a pool-alapokat, hamisan mutatták be kereskedésüket és teljesítményüket, fiktív számlakivonatokat készítettek, valamint fiktív brókert hoztak létre, amelynél állítólag kereskedés folyt, és általában Ponzi-sémaként működtették a poolt.
As a matter of fact, the little trading that Defendants did was unprofitable, and they misappropriated essentially all of the at least 29,421 Bitcoin accepted from participants.”
A per a legnagyobb Bitcoin Kereskedési rendszer ellen a CTFC valaha is eljárást indított a közlemény szerint.
Jelölje be Ár ActionNe hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Ellenőrizze a legfrissebb híreket
Jogi nyilatkozat: A The Daily Hodl-ban kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük a kellő gondosságot, mielőtt bármilyen magas kockázatú befektetést végeznének Bitcoin, kriptovaluta vagy digitális eszközök. Felhívjuk figyelmét, hogy az átutalások és kereskedések saját felelősségére történnek, és az esetleges veszteségekért Ön a felelős. A Daily Hodl nem javasolja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a The Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov
A poszt A CFTC 1,700,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollárt mutat be Bitcoin Kereskedési rendszerre vonatkozó állítások a valaha volt legnagyobb díjban a BTC-vel kapcsolatban jelent meg először A Daily Hodl.
Eredeti forrás: A Daily Hodl