By Bitcoin.com - 1 éve - Olvasási idő: 2 perc
India Freezes More Crypto Including Bitcoin and Tether as Investigation Involving Binance and Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentés Pénteken befagyasztott két további kriptovalutát az ország pénzmosás megelőzéséről szóló törvénye (PMLA) értelmében. Az ED az indiai kormány bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynöksége. A közlemény részletei:
A Végrehajtási Igazgatóság (ED) lefagyasztotta a WRX kriptovalutákat (a Wazirx segédprogram token) és USDT (tether, egy Ethereum token, amely egy amerikai dollár értékéhez van kötve) 47.64 millió Rs-nak felel meg.
Az ED a 15. február 2021-én kelt FIR alapján pénzmosási vizsgálatot kezdeményezett Aamir Khan és mások ellen az E-nuggets-szel kapcsolatban.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan elindította az E-Nuggets programot, „amelyet a nyilvánosság megtévesztésére terveztek” – közölte az indiai hatóság. "Továbbá, miután szép összeget beszedtek a nyilvánosságtól, hirtelen leállították az említett alkalmazásból való kivonást, egy és más kifogások ürügyén."
A hivatal kifejtette, hogy vizsgálatai során kiderült, hogy a vádlott az E-nuggets játékalkalmazáson keresztül kriptovaluta tőzsdén utalta át a megkeresett összeget, kifejtve:
47.64 millió rúpiának megfelelő összeget találtak Aamir khan és társai Wazirx (kriptocsere) pénztárcájában, és ugyanezt a PMLA értelmében lefagyasztották.
Ezenkívül az ED megjegyezte, hogy az Amir Khan ellen korábban lefolytatott házkutatások során 17.32 millió rúpia készpénzt találtak és foglaltak le a lakóhelyiségben.
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
Az ED legutóbbi közleménye a következőket tartalmazza:
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Egy korábbi közleményében az ED azt mondta, hogy befagyott 77.62710139 bitcoinfiú Binance. Ez azt jelenti, hogy az ED 8.29160415-tel többet fagyott le BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently mondott that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
Az ED befagyasztotta a bank vagyonát a Wazirx értéke több mint 8 millió dollár augusztusban. A hónap elején azonban a Wazirx azt mondta, hogy a bankszámlái az feloldva. Wazirx nyomán az ED megfagyott 46 millió dollár értékű kripto- és bankvagyon a Vauldtól, a Peter Thiel által támogatott kriptoplatformtól. Augusztusban az ügynökség keresett kriptocsere Coinswitch Kuber. A tőzsde vezérigazgatója azonban azt mondta, hogy ez nem kapcsolódik pénzmosási nyomozáshoz.
Mi a véleménye arról, hogy az indiai hatóság több kriptovalutát fagyaszt le pénzmosási vizsgálatok közepette? Tudassa velünk az alábbi megjegyzések részben.
Eredeti forrás: Bitcoin.com