By Bitcoin.com - 1 éve - Olvasási idő: 3 perc
Az Egyesült Arab Emírségek most megköveteli az ügynököktől, hogy jelentsék az ingatlantranzakciókat, ahol virtuális valutát használnak fizetésként
Az Egyesült Arab Emírségek (Egyesült Arab Emírségek) azt mondták, hogy immár előírják az ingatlanügynököknek, brókereknek és ügyvédi irodáknak, hogy jelentsék a Pénzügyi Intelligencia Egységnek azokat az ingatlanügyleteket, amelyekben virtuális valutát használnak fizetésként. Hasonlóképpen jelenteni kell azokat az ingatlanvásárlásokat vagy -eladásokat is, ahol „a tranzakció során felhasznált pénzeszközök virtuális eszközből származnak”.
Az ügyletben részt vevő felek személyazonosító okmányait rögzíteni kell
Az Egyesült Arab Emírségek (Egyesült Arab Emírségek) kormánya bejelentette, hogy új jelentéstételi követelményeket vezet be az ingatlantranzakciókra vonatkozóan, ahol virtuális valutát használnak fizetési módként. Ezen új jelentéstételi követelmények bevezetésével az Egyesült Arab Emírségek bemutatja „fenntartható és fejlődő megközelítését a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni globális küzdelemhez”.
Mint egy jelentést A WAM közzétette, a jelentéstételi követelmények megváltoztatásáról szóló döntés az Egyesült Arab Emírségek gazdasági, igazságügyi minisztériuma és a pénzügyi hírszerző egység (FIU) által tartott több találkozót és megbeszélést követően született meg. A megbeszélések középpontjában az állt, hogy az ingatlanügynökök, brókerek és ügyvédi irodák hogyan nyújtsanak be jelentést az ingatlanvásárlásokról vagy -eladásokról a FIU-nak.
Az új jelentéstételi követelmények részeként az ingatlanügynökök kötelesek jelenteni a FIU-nak minden olyan készpénzes tranzakciót, ahol „egyszeri vagy többszörös készpénzes kifizetés(ek) legalább 55,000 14,974 AED [XNUMX XNUMX USD]”. Digitális pénznemek esetében az ügynököknek és brókereknek jelenteniük kell a FIU-nak, ha a kifizetések virtuális eszköz használatát is tartalmazzák. Ugyanezt kell tenni akkor is, ha „a tranzakció során felhasznált pénzeszközök egy virtuális eszközből származnak”.
A WAM jelentése szerint az új jelentéstételi mechanizmus most „megköveteli az ingatlanügynököktől, brókerektől és ügyvédi irodáktól, hogy beszerezzék és rögzítsék az adott ügyletben részt vevő felek személyazonosító okmányait, az ügylethez kapcsolódó egyéb dokumentumok mellett”. A jelentés hozzátette, hogy a szabályok „mind a magánszemélyekre, mind a jogi személyekre vonatkoznak, amelyek a fenti ingatlanügyletekben részt vesznek”.
Jelentéstételi követelmények a gazdasági és pénzügyi stabilitás biztosításához
Eközben a jelentés idézi az Egyesült Arab Emírségek gazdasági miniszterét, Abdulla bin Touq Al Marri-t, aki elismeréssel szólt az új jelentéstételi követelmények elfogadásáról, amelyek látszólag nemcsak a gazdasági és pénzügyi stabilitást biztosítják, hanem küzdenek a vállalkozások visszaélései ellen is. Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi igazságügyi miniszter a maga részéről azt javasolta, hogy az új jelentéstételi követelmények bevezetése bebizonyította, hogy a kormány és a magánszektor együtt dolgozik. Ő mondta:
Az ingatlanszektor egyes tranzakcióira vonatkozó jelentéstételi szabályok bevezetése egy másik példa arra, hogy az Egyesült Arab Emírségek hogyan koordinálják a kormányzatot és a magánszektort a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem nemzeti keretének megerősítése érdekében.
A FIU vezetője, Ali Faisal Ba'Alawi elmondta, hogy az új követelmények hozzá fognak járulni a FIU rendelkezésére álló pénzügyi hírszerzés minőségének javításához. A követelmények segítenek a FIU-nak nyomon követni a pénzeszközök vagy befektetések gyanús átutalását – tette hozzá Ba'Alawi.
Mi a véleményed erről a történetről? Ossza meg velünk, mit gondol az alábbi megjegyzések részben.
Eredeti forrás: Bitcoin.com