By Bitcoin.com - 1 éve - Olvasási idő: 3 perc
Az Egyesült Államok oroszokat és venezuelaiakat vádol a kriptovaluta használatával történő szankciók elkerülése miatt
Orosz és venezuelai állampolgárok egy csoportja ellen vádat emeltek az amerikai hatóságok a nyugati szankciók megkerülésére és a pénzmosásra irányuló tervben való szerepük miatt. Azzal vádolják őket, hogy amerikai cégektől szereztek katonai technológiákat, olajat csempésztek, és héjcégeken és kripto-tranzakciókon keresztül álcázták az orosz oligarchák pénzáramlását.
Az Európában letartóztatott oroszokat a szankciók megsértésével olajszállítással és kettős felhasználású technológiával kapcsolatos vádak miatt kiadják az Egyesült Államoknak
Öt orosz állampolgár és két venezuelai ellen emeltek vádat megsértése az Egyesült Államokban gyártott katonai és kettős felhasználású berendezések orosz vevők nevében történő vásárlásával és a venezuelai olaj szállításával kapcsolatos, megsértve a korlátozásokat. A szövetségi ügyészek szerint az elektronikus alkatrészek egy része az ukrajnai hadszíntéren lefoglalt orosz fegyverrendszerekbe került.
Szerdán 12 rendbeli vádemelést terjesztettek elő a New York állambeli brooklyni szövetségi bíróságon – jelentette be az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma. Az öt oroszt, akiket globális beszerzésekkel és pénzmosással vádolnak, Jurij Orekhov, Artem Uss, Szvetlana Kuzurgasheva, más néven Lana Neumann, Timofej Telegin és Szergej Tuljakov.
Az Egyesült Államok jelenleg a Németországban, illetve Olaszországban letartóztatott Orekhov és Uss kiadatását kéri. A venezuelai állampolgárságú Juan Fernando Serrano Ponce ("Juanfe Serrano") és Juan Carlos Soto ellen is vádat emeltek. A két illegális olajügyletet a venezuelai állami tulajdonú Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) olajtársaságnak közvetítették a feltárt rendszer részeként. A vádak kidolgozása során az Egyesült Államok New York-i keleti körzetének ügyésze, Breon Peace kijelentette:
Mint állítólag, a vádlottak az oligarchák bűnözői voltak, és bonyolult sémát szerveztek az amerikai haditechnika és a venezuelai szankcionált olaj illegális megszerzésére, számtalan, héj- és kriptovalutát érintő tranzakción keresztül.
„Továbbra is érvényesíteni fogjuk az Oroszország által Ukrajna elleni illegális háborúra válaszul bevezetett, példátlan exportellenőrzéseket, és az Export-végrehajtási Hivatal szándékában áll üldözni ezeket a jogsértőket, bárhol legyenek is világszerte” – hangsúlyozta Jonathan Carson, az Egyesült Államok különleges megbízottja. Kereskedelmi Minisztérium Export-végrehajtási Hivatala.
Amerikai tisztviselők azt állítják, hogy a vádlottak egy Németországban bejegyzett szervezetet használtak a szállítmányok végrehajtására. Jurij Orekhov a hamburgi székhelyű Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA) résztulajdonosa és vezérigazgatója volt, amelynek fő tevékenysége az ipari berendezések és árukereskedelem volt.
Az NDA fedőcégként szolgált, amelyen keresztül az oroszok olyan érzékeny technológiákat szereztek be és szereztek be, mint a vadászrepülőgépekben használt mikroprocesszorok, rakétarendszerek, intelligens lőszerek és radarrendszerek. A cikkeket ezután az Orosz Föderációban lévő végfelhasználókhoz szállították, köztük az orosz védelmi iparral együttműködő, szankcionált vállalatokhoz.
Orekhov és Uss ugyanezen entitás segítségével több száz millió hordó olajat is csempészett Venezuelából orosz és kínai ügyfelek számára. Köztük egy orosz oligarcha alumíniumcége szankciókat és egy pekingi székhelyű olaj- és gázipari konszern, amely a világ legnagyobbja.
A PDVSA és az NDA közötti ügyleteket a venezuelaiak bonyolították le, és több millió dollár értékben bonyolították le a tranzakciókat számos shell cégen és bankszámlán keresztül. A DOJ állítása szerint a program résztvevői oroszországi és latin-amerikai futárokon keresztül készpénzbedobást és kriptotranszfert is alkalmaztak a tranzakciók lebonyolításához és a bevételek tisztára mosásához. Ha elítélik a vádlottakat, 30 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak – áll a közleményben.
Számít-e további letartóztatásokra a szankciókijátszási rendszerben részt vevő személyekre? Mondja el nekünk az alábbi megjegyzések részben.
Eredeti forrás: Bitcoin.com