Írta: The Daily Hodl - 1 éve - Olvasási idő: 2 perc
Állítólag egy nőt érintett a 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolláros „OneCoin” rendszerben, amelyet csalással sújtott a DOJ
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) csalással vádol egy bolgár nőt, amiért állítólag szerepet játszott egy több milliárd dolláros kriptográfiai rendszerben.
Egy új sajtóközleményben a DOJ bejelenti csalás vádja a bolgár állampolgárságú Irina Dilkinksa ellen, aki állítólag a OneCoin jogi és megfelelőségi osztályának vezetője volt, egy 4 milliárd dolláros kriptográfiai fókuszú piramisjáték.
Amint azt a New York-i déli körzet amerikai ügyésze, Damien Williams kijelentette,
„Irina Dilkinska, a OneCoin kriptovaluta piramisjáték jogi és megfelelőségi osztályának feltételezett vezetője a beosztásának pont az ellenkezőjét teljesítette, és állítólag lehetővé tette a OneCoin számára, hogy több millió dollárnyi illegális bevételt mosson át héjcégeken keresztül.
Dilkinska segített fenntartani egy széles körű tervet, áldozatok millióival és több milliárd dolláros veszteséggel, és most bíróság elé kell állnia állítólagos bűncselekményei miatt.”
A sajtóközlemény szerint a OneCoinról, amelyet Ruga Ignatova „kriptokirálynő” indított 2014-ben, és amelyet többszintű marketingcégként forgalmaztak, egy piramisjátéknak találták, ahol a tagok jutalékot kaptak azért, mert másokat toboroztak hamis kriptovaluta csomagok vásárlására.
Ignatovát 2017-ben vád alá helyezték a terv kidolgozása miatt, de eltűnt, miután felszállt egy Athénba, Görögországba tartó járatra. 2022 júniusában felkerült az FBI tíz legkeresettebb listájára.
A DOJ szerint Dilkinksa és összeesküvői fedőcégeket használtak arra, hogy több pénzt vonjanak ki az áldozatoktól, valamint pénzmosást. Egy rendbeli csalás és egy pénzmosási összeesküvés miatt vádolják, mindkettőért akár 20 év is lehet.
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa elJelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Ellenőrizze a legfrissebb híreket
Jogi nyilatkozat: A The Daily Hodl-ban kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük a kellő gondosságot, mielőtt bármilyen magas kockázatú befektetést végeznének Bitcoin, kriptovaluta vagy digitális eszközök. Felhívjuk figyelmét, hogy az átutalások és kereskedések saját felelősségére történnek, és az esetleges veszteségekért Ön a felelős. A Daily Hodl nem javasolja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a The Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/Mia Stendal/VECTORY_NT
A poszt Állítólag egy nőt érintett a 4,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dolláros „OneCoin” rendszerben, amelyet csalással sújtott a DOJ jelent meg először A Daily Hodl.
Eredeti forrás: A Daily Hodl