By Bitcoin Ամսագիր - 1 տարի առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 2 րոպե
Էստոնիան նախ հավանություն է տալիս Bitcoin, Crypto Bank Նոր օրենսդրությունից հետո
Striga-ն առաջին VASP-ն է, որը հաստատվել է այն բանից հետո, երբ Էստոնիան ընդունել է նոր իրավական դաշտ, որը սահմանափակում է ծառայություններ մատուցողներին bitcoin և կրիպտո էկոհամակարգը։
Striga-ն ստանում է կարգավորող հաստատում Էստոնիայում որպես VASP գործելու համար: Ընկերությունն առաջին VASP-ն է, որը հաստատվել է՝ հետևելով VASP-ների համար երկրի վերամշակված օրենսդրությանը: Օրենքը պահանջում է KYC տեղեկատվություն, կապիտալի պահանջներ և կապվածություն Էստոնիայի հետ:ՍտրիգաՄի bitcoin և կրիպտոարժույթի բանկային ենթակառուցվածքի մատակարարը դարձել է առաջին վիրտուալ ակտիվների ծառայությունների մատակարարը (VASP), որը Էստոնիայում ստացել է կարգավորող հավանություն՝ երկրի թվային ակտիվների օրենսդրական դաշտի բարելավումից հետո՝ համաձայն կազմակերպության հայտարարության: Ֆինանսական հետախուզության Unit.
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ակտը, որն ակտիվացավ այս մարտի սկզբին, ուժեղացրեց կանոնակարգերը VASP-ների դեմ՝ միաժամանակ վստահեցնելով տարածաշրջանի հաճախորդներին և առևտրականներին, որ դրանք չեն տուժի:
«Սա նշանակում է, որ օրենսդրությունը չի պարունակում որևէ միջոց՝ հաճախորդներին արգելելու վիրտուալ ակտիվներ ունենալ և առևտուր անել, և որևէ կերպ չի պահանջում հաճախորդներին կիսել իրենց անձնական բանալիները դրամապանակներում», Ֆինանսների նախարարություն ասաց.
Ըստ էության, օրենքը պահանջում է VASP-ներից իրենց հաճախորդների համար տրամադրել ինքնությունը, բայց ոչ մասնավոր բանալիներ: Եթե VASP-ն չի կարող տրամադրել նույնականացում, ակնկալվում է, որ մատակարարը «իրականացնում է իրական ժամանակի ռիսկերի վերլուծություն»:
Բացի այդ, օրենսդրությունը փոփոխում է նրանց, ովքեր կարող են թույլտվություն ստանալ Էստոնիայում որպես VASP գործելու համար:
«Նոր կանոնների համաձայն՝ Ֆինանսական հետախուզության ստորաբաժանումը կարող է մերժել լիցենզիան, եթե կազմակերպությունը որևէ բիզնես գործունեություն չունի Էստոնիայում և որևէ ակնհայտ կապ չունի Էստոնիայի հետ», Ֆինանսների նախարարություն շարունակվեց:
Ավելին, VASP-ների ամենախիստ պահանջներից մեկը կապիտալի պահանջների ավելացումն էր, ինչը դժվարացնում էր փոքր ընկերությունների հաստատումը:
«VASP-ներից կպահանջվի ունենալ նվազագույնը 125,000 կամ 350,000 եվրո բաժնետիրական կապիտալ՝ կախված առաջարկվող ծառայության տեսակից, որն ավելացել է ընթացիկ հարկից՝ 12,000 եվրոյից», Ֆինանսների նախարարություն.
Աղբյուրը ` Bitcoin Ամսագիր