By Bitcoin.com - 1 տարի առաջ - Ընթերցանության ժամանակը ՝ 2 րոպե
Հնդկաստանը սառեցնում է ավելի շատ կրիպտո, այդ թվում Bitcoin և Tether-ը որպես հետաքննության ներգրավում Binance եւ Wazirx Deepens
India’s Directorate of Enforcement (ED) says it has frozen more cryptocurrencies, including bitcoin, tether, and the Wazirx token. The action is part of its investigation of the mobile gaming app E-nuggets. In its latest announcement, the ED revealed that nearly 86 bitcoins found at crypto exchange Binance were frozen.
Indian Authority Freezes More Cryptocurrencies: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Հնդկաստանի հարկադիր կատարման տնօրինություն (ED) հայտարարել Ուրբաթ օրը սառեցրել է ևս երկու կրիպտոարժույթ՝ համաձայն երկրի Փողերի լվացման կանխարգելման օրենքի (PMLA): ED-ը Հնդկաստանի կառավարության իրավապահ և տնտեսական հետախուզական գործակալությունն է: Հայտարարության մեջ մանրամասնվում է.
Կատարման տնօրինությունը (ED) սառեցրել է WRX կրիպտոարժույթները (Wazirx-ի օգտակար նշան) և USDT (tether, Ethereum նշան, որը կապված է ԱՄՆ դոլարի արժեքի հետ) համարժեք 47.64 լաք ռուփին:
ED-ը փողերի լվացման հետաքննություն է նախաձեռնել Աամիր Խանի և այլոց նկատմամբ, որոնք առնչվում են E-Naggets-ին 15 թվականի փետրվարի 2021-ի FIR-ի հիման վրա:
Ամիր Խանը, Նեսար Ահմեդ Խանը գործարկեց E-Nuggets-ը, «որը նախատեսված էր հանրությանը խաբելու նպատակով», - ասել է հնդկական իշխանությունը: «Այնուհետև, հանրությունից ահռելի գումարներ հավաքելուց հետո, հանկարծակի դադարեցվեց նշված հավելվածից դուրսբերումը մեկ և այլ պատրվակով»:
Գործակալությունը պարզաբանել է, որ իր հետաքննությունը պարզել է, որ մեղադրյալը փոխանցել է E-Nuggets խաղային հավելվածի միջոցով վաստակած գումարը՝ կրիպտոարժույթի փոխանակման միջոցով՝ մանրամասնելով.
Աամիր խանին և նրա համախոհներին պատկանող Wazirx-ի (կրիպտո փոխանակման) դրամապանակում հայտնաբերվել է 47.64 լաք ռուփին համարժեք գումար, որը սառեցվել է PMLA-ի շրջանակներում։
Բացի այդ, ԵԴ-ն նշել է, որ ավելի վաղ Ամիր Խանի նկատմամբ իրականացված խուզարկությունների ընթացքում բնակելի տարածքից հայտնաբերվել և առգրավվել է 17.32 միլիոն ռուբլի կանխիկ գումար:
Indian Authority Freezes More Bitcoin at Binance
ԵԽ վերջին հայտարարության մեջ ասվում է.
85.91870554 bitcoins equivalent to USD $1,674,255.7 (equivalent to Rs 13.56 Cr approx. as per market exchange rate) found in balance in Binance exchange was freezed.
Ավելի վաղ տարածած հայտարարության մեջ ԵԴ-ն ասել էր, որ սառեցրել է 77.62710139 bitcoins-ին Binance. Դա նշանակում է, որ ED-ը սառեցրեց 8.29160415 ավելին BTC.
Binance was believed to have acquired Wazirx in 2019. However, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) recently ասել that the acquisition “was never completed,” emphasizing that “Binance has never — at any point — owned any shares of Zanmai Labs, the entity operating Wazirx.”
ԵԴ սառեցրել է բանկի ակտիվները օգոստոսին ավելի քան 8 միլիոն դոլար արժողությամբ Wazirx-ի: Այնուամենայնիվ, այս ամսվա սկզբին Wazirx-ը ասաց, որ իր բանկային հաշիվները եղել են չսառեցված. Հետևելով Վազիրքսին՝ ԵԴ սառեցրեց կրիպտո և բանկային ակտիվներ՝ 46 միլիոն դոլար արժողությամբ Vauld, կրիպտո հարթակ, որն ապահովված է Փիթեր Թիելի կողմից: օգոստոսին գործակալությունը խուզարկել կրիպտո փոխանակում Coinswitch Kuber. Այնուամենայնիվ, բորսայի գործադիր տնօրենն ասաց, որ դա կապված չէ փողերի լվացման հետաքննության հետ:
Ի՞նչ եք կարծում Հնդկաստանի իշխանությունների կողմից փողերի լվացման հետաքննության ընթացքում ավելի շատ կրիպտոարժույթներ սառեցնելու մասին: Տեղեկացրեք մեզ ստորև ներկայացված մեկնաբանությունների բաժնում:
Աղբյուրը ` Bitcoin.com