By Bitcoin.com - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 3 menit
Belarus Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk Pemilik 'Penukar Crypto Terbesar' Negara
Aparat penegak hukum di Minsk sedang mencari bantuan internasional untuk menemukan dan menahan orang yang menjalankan apa yang dikatakan sebagai penukar online terbesar untuk cryptocurrency di Belarus. Pedagang crypto telah dituduh melakukan penghindaran pajak dan penyelidikan terhadap tiga kaki tangannya memperkirakan kerugian negara sebesar $3.5 juta.
Operator Bitok.me Belarusia Sekarang Dicari Secara Internasional karena Pelanggaran Pajak
Pihak berwenang di Belarus baru-baru ini menyelesaikan penyelidikan kriminal terhadap tiga penduduk kota Lida, yang membantu pemilik platform pertukaran kripto ilegal untuk menghindari pajak. Vladislav Kuchinsky, yang mengelola Bitok.me (sebelumnya Bitok.by) selama dua tahun, telah dituduh “menghindari pajak dalam skala yang sangat besar” dan dimasukkan ke dalam daftar buronan internasional.
Selama periode itu, Kuchinsky dan “perwakilannya” menggunakan platform untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan “tanda-tanda digital (token),” istilah hukum yang digunakan untuk mendefinisikan cryptocurrency di bawah hukum Belarusia, dengan pembayaran tunai dan non-tunai. Mereka juga menawarkan pertukaran antara cryptocurrency, Komite Investigasi Belarus menjelaskan minggu ini.
Secara total, operator Bitok melakukan hampir 8,000 transaksi yang melibatkan mata uang digital dengan jumlah total melebihi $29 juta, siaran pers merinci. Perkiraan kerusakan pada anggaran negara, yang dihasilkan dari penghindaran pajak dalam kegiatan mereka, berjumlah lebih dari 9 juta rubel Belarusia (lebih dari $ 3.5 juta dengan nilai tukar saat ini).
Pejabat di Minsk juga menunjukkan bahwa para tersangka menggunakan alat anonimisasi, kartu SIM yang terdaftar dengan identitas palsu, dan akun di platform kripto asing yang memungkinkan mereka untuk tetap berada di bawah radar. Akhirnya, penyelidik dapat mengidentifikasi semua peserta dalam skema perdagangan kripto, mencegat korespondensi mereka dengan klien, dan melacak transfer uang mereka.
Selama penggeledahan, polisi menyita peralatan komputer, dokumen, dan menarik uang tunai sejumlah $280,000. Petugas penegak hukum Belarusia juga dapat membuat rekening bank yang digunakan oleh terdakwa di Belarus dan Georgia yang memiliki saldo 2 juta rubel (hampir $800,000), dan menangkap mereka.
Dengan bantuan dari Moskow, Belarusia memperoleh database dengan informasi tentang 2,000 klien Bitok yang kegiatannya juga sedang diselidiki. Mereka yang melakukan transaksi terbesar, melebihi $50,000 dalam bentuk fiat, telah diinterogasi, kata Departemen Investigasi.
Crypto Exchanger Terus Beroperasi Di Tengah Investigasi Yang Sedang Berlangsung
Terlepas dari penahanan kaki tangannya dan penuntutannya, Vladislav Kuchinsky terus menjalankan penukar online, menyarankan klien untuk mengabaikan panggilan dari penegak hukum, dan berusaha menarik dana dari akun yang dibekukan. Belarus sekarang telah mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk pemilik Bitok dan menuduhnya melakukan penggelapan pajak secara in absentia.
Komite Investigasi menekankan bahwa pengoperasian layanan perdagangan crypto adalah ilegal karena tidak terdaftar sebagai penduduk Taman Teknologi Tinggi Belarus (PH). Yang terakhir ini bertanggung jawab untuk menerapkan rezim hukum khusus yang dibentuk untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi digital negara tersebut, termasuk sektor crypto-nya.
Belarus melegalkan kegiatan bisnis yang terkait dengan aset kripto dengan dekrit yang ditandatangani oleh Presiden Alexander Lukashenko pada tahun 2017, yang mulai berlaku pada musim semi tahun berikutnya. Ini memperkenalkan keringanan pajak dan insentif lain untuk perusahaan yang berurusan dengan mata uang digital yang mendaftar dengan HTP di Minsk.
Meskipun musim semi lalu Lukashenko mengisyaratkan kemungkinan pengetatan aturan untuk industri dan memerintahkan pembentukan daftar dompet kripto, dan meskipun ada larangan penggunaan bitcoin untuk pembayaran, Belarus berada di peringkat ketiga di Eropa Timur dalam hal adopsi kripto, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas peer-to-peer yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Adopsi Kripto yang dihasilkan oleh perusahaan analisis blockchain Chainalysis.
Apakah Anda mengharapkan otoritas Belarusia untuk menindak platform perdagangan crypto yang tidak terdaftar lainnya? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com