Oleh The Daily Hodl - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
CFTC Menuntut Penduduk Illinois dan Oregon atas Dugaan Skema Ponzi Crypto senilai $44,000,000
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CTFC) mengumumkan dakwaan terhadap dua warga AS yang menuduh bahwa mereka berada di balik skema Ponzi crypto bernilai jutaan dolar.
Menurut jumpa pers, CTFC telah mengajukan tindakan penegakan sipil terhadap Sam Ikkurty dari Portland, Oregon dan Ravishankar Avadhaman dari Aurora, Illinois karena diduga mendalangi skema investasi penipuan senilai $44 juta yang berpusat di sekitar aset digital.
Jafia LLC milik Ikkurty juga ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
“Pengaduan menuduh bahwa setidaknya sejak Januari 2021, para terdakwa telah menggunakan situs web, video YouTube, dan cara lain untuk meminta lebih dari $44 juta dari setidaknya 170 peserta untuk membeli, menahan, dan memperdagangkan aset digital, komoditas, derivatif, swap, dan kontrak berjangka komoditas.
Pengaduan lebih lanjut menuduh bahwa alih-alih menginvestasikan dana peserta yang dikumpulkan seperti yang diwakili, para terdakwa menyalahgunakan dana peserta dengan membagikannya kepada peserta lain, dengan cara yang mirip dengan skema Ponzi.
CTFC juga mengklaim bahwa pasangan tersebut memindahkan dana yang dikumpulkan melalui skema ke rekening yang mereka kendalikan.
“Terdakwa juga mentransfer jutaan dolar ke entitas luar negeri yang, pada gilirannya, mungkin telah mentransfer dana ke pertukaran mata uang kripto asing. Tak satu pun dari dana ini dikembalikan ke kolam.”
Badan pengatur mencari ganti rugi bagi mereka yang ditipu, pengembalian dana yang diperoleh secara ilegal dan larangan yang tidak dapat diubah untuk para terdakwa, menurut siaran pers.
“Dalam litigasinya yang berkelanjutan, CFTC mencari ganti rugi kepada investor yang ditipu, pelepasan keuntungan yang tidak sah, hukuman moneter sipil, larangan perdagangan dan pendaftaran permanen, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut dari Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC. ”
Memeriksa Harga AksiJangan Lewatkan Ketukan - Berlangganan untuk mendapatkan peringatan email crypto yang dikirim langsung ke kotak masuk Anda
Ikuti kami di Twitter, Facebook dan Telegram
Berselancar Campuran Hodl Harian
Periksa Headline Berita Terbaru
Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukanlah saran investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi di Bitcoin, cryptocurrency atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda adalah risiko Anda sendiri, dan setiap kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan cryptocurrency atau aset digital apa pun, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.
Gambar Unggulan: Shutterstock/Lerbank-bbk22/Sensvector
Pos CFTC Menuntut Penduduk Illinois dan Oregon atas Dugaan Skema Ponzi Crypto senilai $44,000,000 muncul pertama pada The Daily Hodl.
Sumber asli: The Daily Hodl