By Bitcoinist - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Crypto Bust: Trader Kerah Argentina Yang Mencuci $12 Juta Dalam Cryptocurrency
Argentina telah menjadi sarang aktivitas cryptocurrency ilegal akhir-akhir ini. Pihak berwenang baru-baru ini menahan seorang pria berusia 37 tahun yang menyamar sebagai pedagang cryptocurrency. Dia diduga mencuci jutaan dolar untuk kelompok kriminal dengan aset crypto.
Skema Pencucian Uang Skala Besar
Menurut pers lokal, tersangka yang namanya tidak dirilis oleh polisi menerima dana tersebut dari penipuan yang dilakukan melalui situs web palsu. Otoritas setempat diberi tahu bahwa pertukaran digunakan untuk memindahkan token, yang mendeteksi aktivitas mencurigakan di akun yang dibuat oleh tersangka.
Polisi turun tangan untuk melakukan penyelidikan, yang berujung pada terungkapnya skema pencucian uang tingkat tinggi yang mengkloning halaman bank untuk memikat korban yang tidak menaruh curiga atas uang hasil jerih payah mereka. Selama kurun waktu tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi dan mengadili kelompok orang yang mengkoordinasikan operasi tersebut, mulai dari pihak yang meminjamkan nama hingga membuka rekening bank, perekrut, hingga tim yang mengkloning halaman web bank.
Bacaan terkait: US SEC Awards Mencatat $279 Juta Untuk Whistleblower – Lebih Banyak Tindakan Keras Terhadap Perusahaan Crypto?
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa tahanan berhasil mencuci mata uang kripto senilai $11.57 juta menggunakan dompet perangkat keras. Dompet perangkat keras telah menjadi sarana ideal para penjahat untuk mencuci uang karena portabilitas dan aksesibilitasnya. Dompet ini datang dalam bentuk pen drive, dan untuk mengakses token yang disimpan di dompet keras, mereka terhubung ke komputer, dan frase benih — kata sandi 12 kata — dimasukkan.
Polisi juga mencatat bahwa penangkapan tersangka utama mengakhiri penyelidikan skema pencucian uang. Pihak berwenang Argentina telah memberantas kejahatan dunia maya, dengan polisi melakukan 70 penggerebekan serentak di berbagai wilayah.
Sisi Gelap Cryptocurrency
Meskipun hal ini dapat dianggap sebagai kemenangan bagi pihak berwenang, hal ini tidak diragukan lagi menempatkan aset crypto dalam sorotan negatif sekali lagi. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Eropa telah mengambil langkah-langkah kaku untuk mengatur crypto sebagai alat pembayaran alternatif, sementara yang lain seperti China dan Nigeria telah melarangnya secara langsung.
Salah satu argumen yang menarik adalah bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk kegiatan terlarang, yang sulit dilacak dan membuatnya menarik untuk pencucian uang dan kejahatan terkait keuangan lainnya. Selain itu, telah terjadi peningkatan penipuan dalam industri crypto seperti penarikan karpet, dan eksploitasi kontrak pintar, yang menyebabkan kerugian besar bagi mereka yang terkena dampaknya.
Bacaan terkait: Anggota Parlemen Texas Maju Dengan RUU Mata Uang Digital
Namun demikian, banyak pendukung crypto percaya bahwa elemen negatif dalam industri ini minimal, dan sebagian besar kejahatan keuangan masih terjadi dengan menggunakan sistem pembayaran fiat. Meningkatnya peraturan di industri crypto juga telah mengurangi kejahatan, karena banyak platform pertukaran diharuskan melakukan KYC dan proses kepatuhan lainnya. Hal ini sebagian besar menyebabkan penangkapan tersangka dalam skema pencucian uang.
-Gambar Unggulan dari, bagan iStock dari Tradingview
Sumber asli: Bitcoinadalah