Crypto Bust: China Collars 93 Karena Mencuci $5 Miliar Dalam Mata Uang Digital

By Bitcoinist - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Kam, 29 Sep 2022 1:12 AM

Crypto Bust: China Collars 93 Karena Mencuci $5 Miliar Dalam Mata Uang Digital

China has become a hotbed of illicit crypto trade lately. The country has earned quite a reputation in the international community when it comes to scams and illegal activities involving cryptocurrencies.

Baru-baru ini, ada sejumlah kegiatan keji yang berasal dari negara atau yang melibatkan warga negara China. 

Misalnya, pada Juni 2021, lebih dari 200 korban dari setidaknya 20 negara kehilangan $70 juta karena penipu yang menyamar sebagai wanita China cantik dan seksi yang meyakinkan mereka untuk berinvestasi di kripto.

Pada bulan Januari tahun ini, sebuah laporan dirilis oleh Chainalysis yang membocorkan investor crypto China yang kehilangan $2.8 miliar dari tarikan karpet yang terkenal. Delapan orang ditangkap dalam penipuan tersebut.

Juli lalu, warga negara China yang tidak dikenal ditangkap setelah terlibat dalam raket aplikasi pinjaman palsu di India yang juga melibatkan mata uang digital.

Tapi mungkin mengambil kue dalam penipuan ini adalah pembongkaran baru-baru ini polisi Cina dari aktivitas geng kriminal empat tahun yang bertanggung jawab dalam pencucian $ 5.6 miliar di crypto.

Dipimpin oleh Hong Mou tertentu, “Geng 9.15” dikatakan berada di balik lebih dari 300 insiden perdagangan jarak jauh yang melibatkan berbagai situs pengumpulan dan pembayaran di seluruh Tiongkok.

Grup yang beroperasi sejak 2018, juga memfasilitasi pencairan dana terlarang dari penipuan, perjudian, dan aktivitas terkait kripto lainnya ke dalam dolar AS untuk menghilangkan jejak ilegalitas.

Menggunakan cryptocurrency, kelompok Mou mampu mencuci 40 miliar yuan yang dikonversi menjadi kurang lebih $5.6 miliar, kata pihak berwenang China.

Setelah tindakan keras tersebut, 93 tersangka ditangkap dan lebih dari 100 komputer dan ponsel yang digunakan oleh anggota geng disita.

Dana sebesar 300 juta yuan juga dibekukan sejalan dengan kasus tersebut. Penghapusan geng yang berhasil juga menghasilkan pemulihan 7.8 juta yuan dari kerugian ekonomi berbagai korban.

Meskipun ini dapat dianggap sebagai kemenangan bagi pihak berwenang, tidak diragukan lagi ini menempatkan kelas aset dalam posisi negatif sekali lagi.

Selama beberapa tahun terakhir, negara-negara seperti AS dan Eropa telah mengambil langkah-langkah kaku untuk mengatur kripto sebagai sarana alternatif pembiayaan bagi warganya.

Salah satu argumen kuat mereka adalah bahwa cryptocurrency dapat digunakan untuk kegiatan terlarang dan jenis aset ini sulit dilacak, setidaknya dalam beberapa hal, menjadikannya alat yang menarik untuk pencucian uang dan kejahatan terkait lainnya.

Sementara itu, kasus pidana untuk tersangka yang ditangkap dan Mou sudah diproses oleh pihak berwenang China.

Sumber asli: Bitcoinadalah