By Bitcoin.com - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
Pertukaran Crypto Harus Mematuhi Sanksi Rusia, Bank Sentral Singapura Mengatakan
Otoritas Moneter Singapura (MAS) telah menegaskan kembali bahwa pertukaran mata uang kripto harus sesuai dengan pembatasan pada pengguna Rusia yang diberlakukan atas invasi Moskow ke Ukraina. Pengingat datang setelah para peneliti menetapkan bahwa aktivis pro-Rusia telah mengumpulkan jutaan dolar dalam aset digital untuk mendukung upaya perangnya.
Singapura Mengatakan Tindakan yang Menargetkan Rusia Berlaku untuk Semua Lembaga Keuangan, Termasuk Pertukaran Crypto
Kepatuhan terhadap sanksi keuangan terhadap Rusia adalah suatu keharusan untuk pertukaran cryptocurrency berlisensi, Otoritas Moneter Singapura (MAS) berkomentar untuk media lokal pada hari Senin. Pernyataan itu muncul setelah penelitian terbaru menemukan bahwa kelompok pro-Rusia telah menerima sumbangan crypto senilai jutaan dolar AS untuk mendanai operasi militer Rusia di Ukraina.
Setelah invasi Rusia pada akhir Februari, MAS memperkenalkan langkah-langkah keuangan pada bulan Maret yang ditujukan untuk bank, entitas, dan kegiatan Rusia yang ditunjuk, termasuk penggalangan dana yang menguntungkan pemerintah Rusia. Menanggapi pertanyaan dari Channel News Asia (CNA), saluran TV yang dimiliki oleh penyiar nasional Mediacorp, bank bersikeras:
Langkah-langkah ini berlaku untuk semua lembaga keuangan di Singapura, termasuk penyedia layanan token pembayaran digital (DPTSP) yang berlisensi untuk beroperasi di Singapura.
Regulator tidak menentukan apakah telah menerima laporan pertukaran yang digunakan untuk menyalurkan cryptocurrency ke kelompok pro-Rusia. Namun demikian, otoritas menekankan bahwa penyedia layanan kripto harus memiliki kontrol yang kuat untuk menghindari berurusan dengan bank yang terkena sanksi dan kegiatan yang dilarang.
MAS menunjukkan bahwa platform ini harus melakukan uji tuntas pelanggan untuk memverifikasi identitas pelanggan mereka dan menyaring rekanan yang bertransaksi. DPTSP juga diminta untuk memantau potensi upaya untuk menghindari larangan seperti penggunaan mixer dan gelas, urai bank sentral.
Sebuah laporan yang dirilis oleh perusahaan forensik blockchain Chainalysis pada bulan Juli, mengidentifikasi lebih dari 50 organisasi yang telah dikumpulkan cryptocurrency senilai lebih dari $2.2 juta untuk mendukung pihak Rusia dalam perang Ukraina. Andrew Fierman, kepala strategi sanksi di perusahaan, sekarang mengatakan kepada CNA bahwa sumbangan crypto, yang digunakan untuk membeli apa pun mulai dari drone hingga rompi antipeluru, telah mencapai $ 4.8 juta.
Menurut penelitian yang diterbitkan pada bulan Oktober oleh platform pelacakan kripto lainnya, TRM Labs, pada 22 September kelompok-kelompok pro-Rusia telah menonjol $400,000 sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari tahun ini. Beberapa dari organisasi dan aktivis ini telah ditempatkan di bawah sanksi Barat.
Sementara Singapura menyambut baik adopsi cryptocurrency karena mereka memainkan peran pendukung dalam ekosistem aset digital, negara-kota juga pencarian untuk mengurangi risiko bagi investor kripto ritel melalui peraturan yang lebih ketat yang diusulkan minggu lalu oleh MAS. Di antara langkah-langkah yang disarankan adalah penilaian kesadaran risiko bagi investor dan larangan penggunaan dana pinjaman untuk perdagangan kripto.
Apakah Anda mengharapkan Singapura mengambil tindakan tambahan untuk mencegah penghindaran sanksi melalui platform kripto yang dilisensikan di yurisdiksinya? Beritahu kami di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com