By Bitcoin.com - 2 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
UE Pertimbangkan Otoritas AML dan Aturan Baru untuk Transfer Kripto, Dokumen Menyarankan
Uni Eropa sedang mempersiapkan untuk mendirikan sebuah badan anti pencucian uang untuk mengkoordinasikan otoritas pengawas nasional. Menurut laporan media berdasarkan dokumen UE, blok tersebut juga berencana untuk memberlakukan aturan baru untuk meningkatkan transparansi transfer cryptocurrency.
Eropa Meningkatkan Upaya Anti Pencucian Uang di Tingkat Serikat
Menanggapi seruan untuk penegakan aturan anti pencucian uang (AML) di seluruh Eropa, Komisi Eropa kemungkinan akan mengusulkan pembentukan Otoritas Anti Pencucian Uang (AMLA) yang baru. Menurut dokumen yang dilihat oleh Reuters, badan tersebut harus menjadi "pusat" dari sistem pengawasan terintegrasi yang juga terdiri dari otoritas nasional.
Dengan tidak adanya badan anti-pencucian uang pan-Eropa, kekuasaan eksekutif di Brussel sejauh ini bergantung terutama pada badan pengatur nasional untuk menegakkan aturan AML-nya. Kerja sama tidak selalu memuaskan dalam hal menghentikan uang kotor, catatan laporan itu. Itu sebabnya penulis dokumen bersikeras:
Pencucian uang, pendanaan teroris dan kejahatan terorganisir tetap menjadi masalah signifikan yang harus ditangani di tingkat Serikat.
Otoritas baru diharapkan dapat membantu mencegah pencucian uang dan kasus pendanaan teroris di Uni Eropa “dengan secara langsung mengawasi dan mengambil keputusan terhadap beberapa entitas wajib sektor keuangan lintas batas yang paling berisiko.”
Badan tersebut akan mengoordinasikan otoritas pengawas nasional untuk lebih efektif menegakkan peraturan umum Eropa. Brussels juga ingin membuat aturan AML UE secara langsung mengikat negara-negara anggota untuk menghentikan penjahat mengeksploitasi perbedaan antara rezim pengatur nasional.
UE akan Mengadopsi Persyaratan Pelaporan yang Lebih Ketat untuk Penyedia Layanan Crypto
Proposal lain dari dokumen yang dikutip adalah untuk mengadopsi persyaratan Eropa baru untuk penyedia layanan yang bekerja dengan aset kripto. Platform ini akan diwajibkan untuk mengumpulkan dan membuat data yang dapat diakses mengenai pencetus dan penerima transfer cryptocurrency. Cakupan aturan UE untuk layanan keuangan saat ini tidak mencakup transaksi tersebut dan pejabat UE memperingatkan:
Kurangnya aturan tersebut membuat pemegang aset kripto terkena risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena aliran uang ilegal dapat dilakukan melalui transfer aset kripto.
Menurut Sven Giegold, anggota Parlemen Eropa dari Partai Hijau Jerman, Komisi Eropa telah menyiapkan paket yang kuat terhadap pencucian uang. “Dengan standar yang seragam dan pengawasan yang lebih terpusat, Komisi UE memperkenalkan perbaikan penting untuk memungkinkan tindakan yang konsisten terhadap kejahatan keuangan,” Giegold menekankan.
MEP menambahkan bahwa UE sementara itu harus melakukan tindakan hukum terhadap anggota UE yang tidak menegakkan aturan AML-nya dengan benar. Persetujuan akhir dari EP dan negara-negara Uni Eropa akan diperlukan agar peraturan baru mulai berlaku.
Apa pendapat Anda tentang proposal dalam dokumen UE yang dikutip dalam laporan? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com