By Bitcoin.com - 2 tahun lalu - Waktu Membaca: 3 menit
Hong Kong Menghancurkan Cincin Pencucian Uang Menggunakan Tether untuk Mencuci Jutaan
Pihak berwenang di Hong Kong telah menangkap empat orang yang diduga melakukan pencucian uang dengan total $155 juta melalui dompet cryptocurrency dan rekening bank. Badan bea cukai kota mengatakan ini adalah kasus pertama di mana uang virtual telah digunakan untuk mencuci uang kotor.
Sindikat Pencucian Uang Mendaur Ulang $155 Juta dalam Transaksi Crypto dan Fiat
Kelompok kriminal diyakini telah memproses dana ilegal dengan total 1.2 miliar dolar Hong Kong ($ 155 juta), Bea Cukai Hong Kong mengumumkan Kamis. Dalam operasi yang diberi nama sandi “Pemecah Koin,” petugas menahan tersangka pemimpin jaringan dan tiga penduduk lainnya di wilayah administrasi khusus China.
Grafik pencucian uang sindikat memulai kegiatan kriminalnya tahun lalu dan telah menggunakan tiga perusahaan cangkang. Entitas membuka akun e-wallet dengan platform aset digital tanpa nama untuk memperdagangkan tether stablecoin (USDT). Pihak berwenang berpikir dalang skema tersebut meyakinkan individu lain untuk mendaftar sebagai eksekutif dari ketiga perusahaan tersebut.
“Investigasi kami mengungkapkan bahwa sindikat tersebut mencuci sekitar HK$880 juta ($113 juta) melalui cryptocurrency antara Februari 2020 dan Mei 2021,” kata Inspektur Senior Mark Woo Wai-kwan dari Biro Investigasi Kejahatan Sindikat Bea Cukai. Dikutip dari South China Morning Post, pejabat tersebut menambahkan bahwa koin yang terlibat dalam transaksi tersebut berasal dari sekitar 40 akun e-wallet.
Menurut Inspektur Grace Tang Wai-ngan, crypto senilai 150 juta dolar Hong Kong dari jumlah total telah ditransfer ke lebih dari 20 e-wallet. Sisa 730 juta dolar Hong Kong dicairkan dan uang itu disetorkan ke delapan rekening bank milik tiga perusahaan cangkang.
Sekitar 500 transaksi cryptocurrency melewati dompet perusahaan hanya dalam enam bulan, jelasnya. Transaksi ini rata-rata 400,000 koin, atau lebih dari 3.1 juta dolar Hong Kong (sekitar $400,000), dengan yang terbesar melibatkan crypto senilai $20 juta.
Tersangka Diduga Mencuci $350 Juta Melalui Saluran Fiat Reguler
Selain 880 juta dolar Hong Kong yang ditangani melalui cryptocurrency, para pejabat mengklaim bahwa 350 juta dolar Hong Kong ($45 juta) lainnya dicuci melalui cara konvensional. Dana tersebut ditransfer ke delapan rekening bank yang sama melalui 100 rekening lain termasuk rekening bisnis milik 18 perusahaan cangkang berbeda yang terdaftar di Hong Kong.
Sebanyak 1.08 miliar dolar Hong Kong (hampir $140 juta) pada akhirnya disetorkan ke lebih dari 200 rekening bank. Ini termasuk rekening pribadi dan rekening yang dikendalikan oleh money changer, perusahaan investasi, dan perusahaan real estate di Hong Kong dan yurisdiksi lainnya.
Penyelidik menetapkan bahwa 60% dari dana telah ditransfer melalui rekening bank di Singapura di mana otoritas Hong Kong meminta aparat penegak hukum untuk mendukung upaya mereka melacak uang tersebut. Bea Cukai Hong Kong sekarang berencana untuk meningkatkan kerja samanya dengan lembaga dan regulator lain untuk mengatasi penggunaan cryptocurrency dalam kejahatan pencucian uang.
Investigasi terhadap asal-usul dana, pengirim awal, dan penerima akhir dari uang yang dicuci terus berlanjut. Menurut South China Morning Post, keempat tersangka telah dibebaskan dengan jaminan. Pelanggaran pencucian uang mereka dapat menyebabkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan denda 5 juta dolar Hong Kong (sekitar $640,000).
Apa pendapat Anda tentang kasus pencucian uang di Hong Kong? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com