By Bitcoin.com - 1 tahun lalu - Waktu Membaca: 2 menit
India Membekukan Lebih Banyak Crypto Termasuk Bitcoin dan Tether sebagai Investigasi yang Melibatkan Binance dan Wazirx Semakin Dalam
Direktorat Penegakan (ED) India mengatakan mereka telah membekukan lebih banyak cryptocurrency, termasuk bitcoin, menambatkan, dan token Wazirx. Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyelidikannya terhadap aplikasi game seluler E-nugget. Dalam pengumuman terbarunya, ED mengungkapkan bahwa hampir 86 bitcoinditemukan di pertukaran kripto Binance dibekukan.
Otoritas India Membekukan Lebih Banyak Cryptocurrency: Bitcoin, Menambatkan, Token Wazirx
Direktorat Penegakan (ED) India mengumumkan Jumat bahwa ia telah membekukan dua cryptocurrency lagi di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) negara itu. ED adalah penegak hukum dan badan intelijen ekonomi pemerintah India. Detail pengumuman:
Direktorat Penegakan (ED) telah membekukan mata uang kripto WRX (token utilitas Wazirx) dan USDT (tether, token Ethereum yang dipatok dengan nilai dolar AS) setara dengan Rs 47.64 lakh.
ED memulai investigasi pencucian uang terhadap Aamir Khan dan lainnya terkait dengan E-nugget berdasarkan FIR tertanggal 15 Februari 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan meluncurkan E-Nuggets, “yang dirancang untuk tujuan menipu publik,” kata otoritas India. “Selanjutnya setelah mengumpulkan jumlah yang lumayan dari masyarakat, tiba-tiba penarikan dari aplikasi tersebut dihentikan, dengan dalih satu dan alasan lainnya.”
Agensi tersebut menjelaskan bahwa penyelidikannya telah mengungkapkan bahwa terdakwa mentransfer jumlah yang diperoleh melalui aplikasi game E-nugget menggunakan pertukaran cryptocurrency, dengan menjelaskan:
Jumlah yang setara dengan Rs 47.64 lakh ditemukan di dompet Wazirx (pertukaran crypto) milik Aamir khan dan rekan-rekannya dan yang sama telah dibekukan di bawah PMLA.
Selain itu, ED mencatat bahwa selama pencarian yang dilakukan sebelumnya terhadap Amir Khan, uang tunai Rs 17.32 crore ditemukan dan disita dari tempat tinggal.
Otoritas India Lebih Membekukan Bitcoin at Binance
Pengumuman terbaru oleh ED menyatakan:
85.91870554 bitcoins setara dengan USD $1,674,255.7 (setara dengan Rs 13.56 Cr kira-kira sesuai nilai tukar pasar) ditemukan dalam saldo di Binance pertukaran dibekukan.
Dalam pengumuman sebelumnya, ED mengatakan telah dibekukan 77.62710139 bitcoins pada Binance. Itu berarti ED membeku 8.29160415 lebih BTC.
Binance diyakini telah mengakuisisi Wazirx pada tahun 2019. Namun, Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) baru-baru ini tersebut bahwa akuisisi tersebut “tidak pernah selesai,” menekankan bahwa “Binance tidak pernah — dalam hal apa pun — memiliki saham apa pun di Zanmai Labs, entitas yang mengoperasikan Wazirx.”
ED membekukan aset bank Wazirx senilai lebih dari $8 juta pada bulan Agustus. Namun, awal bulan ini, Wazirx mengatakan bahwa rekening banknya telah dicairkan. Mengikuti Wazirx, ED membeku crypto dan aset bank senilai $46 juta dari Vauld, platform crypto yang didukung oleh Peter Thiel. Pada bulan Agustus, agensi dicari pertukaran crypto Coinswitch Kuber. Namun, CEO bursa mengatakan bahwa itu tidak terkait dengan investigasi pencucian uang.
Apa pendapat Anda tentang otoritas India yang membekukan lebih banyak cryptocurrency di tengah investigasi pencucian uang? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
Sumber asli: Bitcoin.com